中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第二次临时股东大会于２０１４年９月２２日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事６人、监事３人，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案１—７，均为涉及以特别决议通过的议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况：

中小投资者表决单独计票情况：

三、律师见证情况

辽宁恒信律师事务所张贞东律师和赵妍律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

２０１４年９月２２日