中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年9月22日以现场投票结合网络投票方式召开，其中现场会议召开时间为：2014年9月22日上午14:30，现场会议召开地点为：公司14楼会议室。通过上证所信息网络有限公司系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月22日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39名，代表的股份总数为490,686,621股，占公司总股本的25.20%。具体如下：

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨树军先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，董事董野先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李金有先生因出差未出席会议；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、2014年第二次临时股东大会法律意见书；

2、亚盛集团2014年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年九月二十二日