中国基金报多媒体数字报

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014041

北部湾港股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年9月21日上午09:30以现场方式在南宁市银海大道 1215 号东盟进出口商品交易展示中心8楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年9月17日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪董事长主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司2014年半年度报告会计差错更正的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2014年6月3日实施了重大资产重组过渡期利润损益分派方案（详见公司2014年5月27日《分红派息实施公告》），应分配现金股利892,293,661.09元。截至2014年6月30日，公司实际支付了现金股利523,504,409.13元，尚未支付公司第一、第二大股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司的现金股利368,789,251.96元。由于工作的疏忽，没有及时将上述未付分红从“未分配利润”科目调整到“应付股利”科目列示，导致公司2014年8月14日披露的2014年中期财务报表不能真实反映公司2014年6月30日的负债和所有者权益情况。本着对投资者负责的态度，根据《会计准则》相关规定，公司对2014年半年度报告资产负债表“未分配利润”项目中尚未支付的分红款更正调整到“应付股利”项目，所有者权益变动表以及会计报表附注有关内容随之相应更正调整，详见公司今日《关于2014年半年度报告会计差错更正公告》；变更后的公司2014年半年度报告正文和摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会经审议认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，真实反映了公司实际经营状况，对公司2014年上半年的经营成果和现金流量没有影响。董事会同意上述会计差错更正事项。

公司董事会对本次会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将认真整改，加强财务审核，避免出现类似的差错，确保公司财务报表的准确。

特此公告。

北部湾港股份有限公司

董事会

2014年9月21日

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014042

北部湾港股份有限公司

关于2014年半年度报告会计

差错更正公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更正事项的性质及原因的说明

公司于2014年6月3日实施了重大资产重组过渡期利润损益分派方案（详见公司2014年5月27日《分红派息实施公告》），应分配现金股利892,293,661.09元。截至2014年6月30日，公司实际支付了现金股利523,504,409.13元，尚未支付公司第一、第二大股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司的现金股利368,789,251.96元。由于工作的疏忽，没有及时将上述未付分红从“未分配利润”科目调整到“应付股利”科目列示，导致公司2014年8月14日披露的2014年中期财务报表不能真实反映公司2014年6月30日的负债和所有者权益情况。本着对投资者负责的态度，根据《会计准则》相关规定，公司对2014年半年度报告的会计差错作以下更正：将资产负债表“未分配利润”项目中尚未支付的分红款368,789,251.96元调整到“应付股利”项目，所有者权益变动表以及会计报表附注有关内容随之相应调整。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

（一）本次更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

1、本次更正事项导致公司截至2014年6月30日的归属母公司所有者权益减少368,789,251.96元，流动负债相应增加368,789,251.96元，总资产没有变化；

2、本次更正事项对公司2014年上半年的经营成果和现金流量没有影响。

（二）更正后的财务指标如下：

1、更正后的资产负债表项目

2、更正后的母公司资产负债表项目

3、更正后的合并所有者权益变动表项目

4、更正后的母公司所有者权益变动表项目

5、涉及更正事项的财务报表附注项目

（1）应付股利

（2）未分配利润

三、公司董事会、独立董事、监事会对会计差错更正的意见

（一）公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，真实反映了公司实际经营状况，对公司2014年上半年的经营成果和现金流量没有影响。董事会同意上述会计差错更正事项。

（二）公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营情况，客观公允反映了公司的财务状况。董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。独立董事同意本次会计差错更正事项。

（三）公司监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，符合公司实际情况，进行相关调整后能公允地反映公司财务状况，同意本次会计差错更正。

四、更正后的2014年半年度报告全文和摘要，未经审计的中期财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北部湾港股份有限公司

董事会

2014年9月21日

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014043

北部湾港股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第七届监事会第三次会议于2014年9月21日以现场方式召开。本次会议通知于2014年9月17日以电子邮件方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事吴海波、向红、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席吴海波主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了《关于公司2014年半年度报告会计差错更正的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司对2014年半年度报告会计进行差错更正，监事会经审议认为：公司本次会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，符合公司实际情况，进行相关调整后能公允地反映公司财务状况。监事会同意本次会计差错更正。

特此公告

北部湾港股份有限公司

监事会

2014年9月21日