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浙江省围海建设集团股份有限公司公告(系列) 2014-09-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2014-041 浙江省围海建设集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知于2014年9月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2014年9月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议: 一、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 同意公司出资9,800万元在温州设立全资子公司。 《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一四年九月二十四日
证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2014-042 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"围海股份"或"公司")在行业内的领先地位,提升公司核心竞争力,并拓展温州市场。公司拟出资9,800万元在温州设立浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司(暂定名,以工商登记注册备案为准,以下简称"大禹投资")。 2014年9月23日公司召开了第四届董事会第十五次会议,会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 此次设立大禹投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 公司名称:浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司(暂定名,以工商登记注册备案为准) 注册资本:9,800万元 注册地址:温州高新技术产业园区10号小区C幢办公楼307室 公司类型:法人独资 法定代表人:邱春方 出资方式:现金 经营范围:对围垦项目,水利基础设施的投资、建设;房地产投资;房屋建筑工程的施工 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)对外投资的目的和对公司的影响 在温州设立子公司,有利于公司在当地开展业务并拓展市场,以保证公司进一步提高市场占有率,符合公司的长远发展战略,提升公司品牌形象及影响力。 (二)存在的风险 项目主要存在大禹投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司,促使该子公司稳定快速发展。 五、备查文件 《第四届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一四年九月二十四日 本版导读:
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