中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次限售股上市流通的数量为２７，２７１．８万股

２、本次限售股上市流通的日期为２０１４年９月２９日

一、本次限售股上市类型

１、本次限售股上市类型：首次公开发行限售股。

２、公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１４１７号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ）股５，８６２万股，每股面值１．００元，其中网上发行的４，６９２万股已于２０１１年９月２９日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下发行的１，１７０万股已于２０１１年１２月２９日上市流通。公司首次公开发行Ａ股前总股本１７，５８３．６万股，发行后总股本为２３，４４５．６万股。

３、本次上市限售股锁定期安排

本次上市限售股为公司控股股东ＦＥＮＧＬＩＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ（丰林国际有限公司）和一致行动人南宁丰诚投资管理有限公司持有的限售股份，锁定期安排为自公司股票上市之日起三十六个月内。现锁定期将届满，该限售股将于２０１４年９月２９日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

２０１２年４月１７日，公司召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以公司２０１１年１２月３１日总股本２３，４４５．６万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，转增后变更为４６，８９１．２万股，上述方案已于２０１２年５月实施完毕。

截至本公告发布之日，公司总股本为４６，８９１．２万股，其中有限售条件股份数量为２７，２７１．８万股，占公司总股本的５８．１６％。

三、公司股东履行股份限售承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司控股股东ＦＥＮＧＬＩＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ（丰林国际有限公司）、股东南宁丰诚投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司实际控制人刘一川先生承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告发布之日，上述股东及公司实际控制人均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

１、保荐机构变更情况

经中国证监会证监许可［２０１４］５４１号、证监许可［２０１４］５４２号文核准，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券减少保荐业务，恒泰长财取得保荐业务资格，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。鉴于此，公司于２０１４年６月３０日公告，公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构变更为恒泰长财，持续督导保荐代表人仍为靳磊先生、李荆金先生。

２、保荐机构核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，恒泰长财对公司本次有限售条件流通股上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：广西丰林木业集团股份有限公司本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、规则的规定以及股东的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

１、本次限售股上市流通数量为２７，２７１．８万股，占公司股份总数的５８．１６％。

２、本次限售股上市流通日为２０１４年９月２９日（星期一）。

３、本次限售股上市流通的具体情况如下：

单位：股

七、本次限售股上市后股份变动情况

本次限售流通股２７，２７１．８万股Ａ股股票上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

单位：股

八、上网公告附件

恒泰长财证券有限责任公司关于广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

２０１４年９月２３日