中国基金报多媒体数字报

股票代码：600390 股票简称：金瑞科技 公告编号：临2014-054

金瑞新材料科技股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会于2014年9月22日收到公司总经理肖可颂先生的书面辞职申请，肖可颂先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。肖可颂先生的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。

公司董事会对肖可颂先生在公司任总经理一职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十四日

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2014-055

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年9月23日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：

一、《关于聘任公司总经理的议案》。

由于工作调整的原因，公司原总经理肖可颂先生向公司董事会提交了辞去总经理职务的辞呈，现公司董事会同意聘任杜维吾先生担任公司总经理，任期与第六届董事会一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、《关于聘任公司总工程师的议案》；

同意聘任肖可颂先生担任公司总工程师，任期与第六届董事会一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、《关于公司向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请银行授信额度人民币贰亿元整的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请人民币贰亿元整（20,000万元）授信额度，授信方式为长沙矿冶研究院有限责任公司提供担保，有效期限为一年。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、《关于公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请银行综合授信额度人民币壹亿陆仟万元整的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请人民币壹亿陆仟万元整（16,000万元）综合授信额度，其中陆仟万元系原有规模滚动授信，壹亿元为新增授信额度，有效期限均为一年。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年9月24日

股票代码：600390 股票简称：金瑞科技 公告编号：临2014-056

金瑞新材料科技股份有限公司

关于控股子公司金天能源材料有限公司搬迁退出竹埠港生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、相关情况介绍

近期，为贯彻实施国务院批准的《湘江流域重金属污染治理工程实施方案》和《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湘江流域重金属污染治理工程实施方案〉工作方案(2012-2015年)的通知》(湘政发【2012】56号)，公司控股子公司金天能源材料有限公司（以下简称“金天材料”）与湘潭市岳塘区人民政府签署了《竹埠港地区化工企业关停退出协议》，根据该协议，金天材料将于2014年9月29日起逐步启动关停退出工作，到2014年12月30日之前全部关停退出竹埠港地区。

二、公司针对金天材料关停工作已采取的措施

1、加快金驰材料“10000吨/年电池正极材料生产基地项目”的建设进度

为了承接金天材料现有业务，公司已于2013年1月与控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司按照金天材料现各自的出资比例设立金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”），在湖南望城经济开发区铜官循环工业基地新建“10000吨/年电池正极材料生产基地项目”。该项目一期工程产品方案为：

1）镍氢电池正极材料（覆钴球形氢氧化镍）：3000t/a；

2）锂离子电池正极多元前驱体材料：一期3000 t/a。

目前，该项目一期工程已经基本完成主体工程建设，处于设备安装的前期准备工作，预计2014年底前完成新生产线建设；2015年1-3月，新生产线进入高端客户送样、全面试生产阶段；2015年4月转入正式生产阶段。项目一期工程投产后，将完全能够替代金天材料现有产能。

2、针对金天材料停产间隔期公司采取的措施：

(1)2014年，金天材料已通过技改提升现有产能，逐步增加产品库存，以保障现有客户的间隔期产品供应；

(2)与客户沟通，确保对无锡松下、汤浅、香港GP和法国SOFT等关键客户产品的供应；

(3)新生产线的建设及调试期间将提前请求客户介入，缩短产品品质验证时间，为尽快恢复正常供货做好准备。

3、公司在新生产基地建设和搬迁过程中将最大限度地利用现有设备，尽量减少因搬迁造成的资产处置损失。

三、本次关停对公司的影响

由于公司已经对金天材料关停工作作了较为充分的预计，采取多种措施降低竹埠港生产基地关停对金天材料生产经营的影响，2014年度预期除销售量受搬迁工作有一定影响外，对金天材料经营成果的影响较小。金天材料2013年1-8月和2014年1-8月份经营情况对比如下表：

单位：万元

注：金天材料2014年1-8月份财务数据未经审计。

四、风险提示

1、公司将全力推进金驰材料新生产基地建设及搬迁工作，但仍然可能存在新生产基地建设（一期工程）、搬迁、新生产线试运行不能按期完成的风险。

2、公司在新生产基地建设和搬迁过程中将最大限度地利用现有设备，但仍然存在由于搬迁造成部分资产无法继续使用而出现处置损失的风险。

3、在搬迁过程中将会出现短期临时性生产停滞，公司已采取多种方式尽量弥补，但仍然可能对公司部分客户销售量造成一定影响。

4、目前政府相关搬迁补偿政策尚未明确，相关政府补偿或补贴对公司造成的影响存在不确定性。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就新基地建设及整体搬迁事项的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年9月24日