中国基金报多媒体数字报

证券代码：002317 公告编号：2014-073

广东众生药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2014年9月15日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2014年9月22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的议案》。

为增加生产储备用地，满足公司未来发展的需求，同意公司使用不超过人民币11,000万元自有资金，参与竞拍东莞市公共资源拍卖中心标的批号为1403402的资产。上述资产位于东莞市石龙镇西湖信息产业园环湖南路88号（与公司所在地相邻）。同意授权公司董事长张绍日先生在上述额度内根据具体情况实施本次竞拍的相关事宜，并签署有关文件。

标的资产明细如下：

注：以上标的要求整体拍卖。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次购买资产事项属于董事会审议权限，无需经公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十三日

证券代码：002317 公告编号：2014-074

广东众生药业股份有限公司

关于竞得土地使用权等资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的议案》。为增加生产储备用地，满足公司未来发展的需求，同意公司使用不超过人民币11,000万元的自有资金，参与竞拍东莞市公共资源拍卖中心标的批号为1403402的资产。同意授权公司董事长张绍日先生在上述额度内根据具体情况实施本次竞拍的相关事宜，并签署有关文件。

根据上述决议，公司于2014年9月22日下午15:30参与由东莞市第一人民法院委托东莞市合远拍卖行有限公司在东莞市公共资源拍卖中心举办的标的批号为1403402资产的拍卖。公司最终以91,000,000.00元的价格成功竞得上述标的，并与东莞市合远拍卖行有限公司签订了《东莞市合远拍卖行有限公司现场成交确认书》。公司将按相关程序尽快完成上述资产的产权过户手续。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次购买资产事项属于董事会审议权限，无需经公司股东大会审议批准。

一、交易标的基本情况

公司本次参与竞拍购买标的批号为1403402的资产为东莞市第一人民法院委托的司法拍卖资产，包括土地、房产及机器设备，位于东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园环湖南路88号，与公司所在地相邻。标的资产明细如下：

注：以上标的要求整体拍卖。

二、本次竞拍购买资产的相关安排

本次资产的拍卖公告于2014年9月4日由东莞市合远拍卖行有限公司公告，竞拍资产起拍价为38,746,280.00元。公司于2014年9月12日委托上海东洲资产评估有限公司对上述公告拍卖资产进行评估，根据沪东洲资评报字[2014]第0766196号《资产评估报告书》，经评估，上述资产于评估基准日（2014年7月31日）的市场价值为人民币91,314,469.52元。公司最终以91,000,000.00元成功竞得上述标的，购买资金全部为自有资金，该土地使用权等资产作为公司发展的储备用地。

三、本次竞拍资产对公司影响

该宗土地与公司所在地相邻，便于统一规划使用，为公司规模扩张和长远发展储备土地资源，以满足公司经营用地新增需求，为公司未来发展提供保障。

公司成功竞得上述资产，将会相应增加上述资产的折旧和摊销。预计公司整体业绩稳步发展产生的效益可以抵减投入所产生的成本和费用。公司将按相关程序尽快办理有关手续。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《东莞市合远拍卖行有限公司现场成交确认书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十三日