中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开和出席情况

  1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年9月5日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，并于2014年9月18日，在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。

  2、参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共37人，代表股份113,307,105股，占公司总股本309,043,600股的36.66％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共2人，代表股份112,235,274股，占公司总股本的36.32％；参加网络投票的股东共计35人，代表股份1,071,831股，占公司总股本的0.35％。根据本《公司章程》的有关规定，本次股东大会合法有效。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  4、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  表决通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：同意113,165,674股，占出席会议股东所持有效表决权的99.88％；

  反对141,431股，占出席会议股东所持有效表决权的0.12％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

  其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为1,142,431股，具体表决情况如下：

  同意1,001,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.62％；反对141,431股，占出席会议中小股东所持股份的12.38％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2．律师姓名：潘岩平律师、孙晓智律师

  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2014年9月24日