中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次会议无否决或变更提案情况。

  2．本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：

  （1）现场召开时间为：2014年9月23日下午2：00；

  （2）网络投票时间为：2014年9月22日15：00 - 2014年9月23日15：00；

  其中，① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为： 2014年9月22日下午15：00 至2014年9月23日15：00。

  2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

  3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4．召 集 人：公司董事会

  5．主 持 人：董事长 邵长金

  6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

  三、会议的出席情况

  1．出席大会的股东（代理人）15人、代表股份389,467,791股、占有表决权总股份的37.90％。（其中现场出席大会的股东12人，代表股份356,496,294股，占公司有表决权总股份的34.70％；通过网络投票的股东3人，代表股份32,971,497股，占公司有表决权总股份的3.20％）。

  2．公司董事、监事参加了会议，公司高管人员列席了会议

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了关于修改公司章程的议案

  鉴于公司于2014年7月1日公司向特定对象非公开发行A 股股票经中国证券监督中国证券监督管理委员会核准，并于2014年8月18日发行。 公司新增股本198,019,801股，新增资本金198,019,801元。因此需对公司章程第6条中注册资本和第19条中的股本总额进行变更。

  ① 将原章程第6条公司"注册资本为人民币82,922.1502万元"， 修改为"注册资本为人民币102,724.1303万元。

  ② 将原章程第19条公司"股份总数为82,922.1502 万股，每股面值1元人民币，均为普通股"，修改为"股份总数为102,724.1303万股，每股面值1元人民币，均为普通股"

  总体表决情况：同意389,467,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：同意342,563,780股, 占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0 股。

  出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意46,904,011股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  公司未知上述出席本次会议持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  表决结果：通过

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

  2．律师姓名： 鲁鸿贵 刘蓓蕾

  3．结论性意见：本所律师认为，新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

  2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  新乡化纤股份有限公司

  2014年9月23日