中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2014-055

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于

  举行投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、活动基本情况

  为便于广大投资者更深入全面地了解经营状况、发展战略、可持续发展等投资者所关心的问题，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟举行由内蒙古证监局主办的"内蒙古辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动"。

  二、活动召开的时间、方式

  活动时间：2014年9月26日（星期五）下午14:00-16:00

  活动方式：本次网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。

  三、参加人员

  公司出席本次投资者网上集体接待日的人员有：公司董事、财务总监赵强先生，董事会秘书周新兵先生。

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可在9月25日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动中选择投资者普遍关注的问题进行回答；

  （二）投资者可在 9月26 日 14:00-16:00登录"内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）在线直接参与交流。

  五、联系人及联系方式

  联系人： 周新兵、董淑宝

  联系电话：0476-8283822

  联系传真：0476-8283075

  联系邮箱：A600988@126.com

  欢迎广大投资者积极参与本次活动。

  特此公告

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年九月二十三日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2014-056

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于2014年9月23日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开5日前书面传达各位董事；本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《关于赤峰吉隆矿业有限责任公司申请流动资金融资的议案》

  因经营发展需要，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称"吉隆矿业"）拟在公司2013年第二次临时股东大会决议授权额度内，向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元，期限1年。

  表决结果：7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。

  （二）审议通过《关于以赤峰华泰矿业有限责任公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》

  吉隆矿业拟向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元，融资方式为吉隆矿业以其持有的赤峰华泰矿业有限责任公司（简称"华泰矿业"）100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供抵押担保。 其中，华泰矿业本次以其持有的采矿权（采矿权证号：C1500002009064120021513）为本次融资提供担保总额不超过4,400万元，期限1年。

  表决结果：7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、上网公告附件

  1、独立董事意见。

  特此公告

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年九月二十三日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2014-057

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  关于全资孙公司为全资子公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

  本次担保金额：人民币4,400万元

  本次担保无反担保

  公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  因经营发展需要，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称"吉隆矿业"）拟在公司2013年第二次临时股东大会决议授权额度内，向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币10,000万元，融资方式为吉隆矿业以其持有的赤峰华泰矿业有限责任公司（简称"华泰矿业"）100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供抵押担保，担保总额不超过人民币10,000万元，担保期限不超过一年。其中，华泰矿业以其持有的采矿权（采矿权证号为：C1500002009064120021513）为本次融资提供担保总额不超过4,400万元。

  2014年9月23日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议以7票赞成（占有效表决权的100%），反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于以赤峰华泰矿业有限责任公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人基本情况

  公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

  住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

  法定代表人：成振龙

  注册资本：7,500万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：黄金采选与销售

  截止2014年6月30日，吉隆矿业总资产为1,023,385,949.84元，总负债369,739,846.57，净资产653,646,103.27元。

  （二）担保人、被担保人与上市公司的关系

  吉隆矿业为公司全资子公司，公司持有吉隆矿业100%股权；华泰矿业为吉隆矿业全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  本次为吉隆矿业申请流动资金贷款提供的担保为连带责任保证；担保最高金额为人民币4,400万元；担保有效期限自2014年8月12日至2015年8月11日。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，吉隆矿业为公司全资子公司，盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持其生产经营发展，公司对吉隆矿业的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

  公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总额3,500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%；子公司之间的担保总额为4,400万元，占公司最近一期经审计净资产的7.37%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年年九月二十三日