中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年9月23日14:30

网络投票时间：2014年9月23日9:30-11:30,13:00-15：00

2、现场会议召开地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

3、本次会议由公司董事会召集，董事长李标先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事15人，出席会议14人，独立董事宋民宪先生因出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

注：公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司和实际控制人太极集团有限公司所持表决权股份数量合计105365150股，除第十二项议案“关于修订《西南药业募集资金使用管理制度》的议案”之外，对其他议案均履行了回避义务。除第十二项议案外，以上议案因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回避表决，表决结果均为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结果。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

西南药业股份有限公司

2014年9月24日