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证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--112

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

公司2014年9月3日召开职工大会，经全体职工民主选举，由黄小恩先生、李立新女士出任公司第七届监事会职工监事。上述两位职工监事与公司2014年第五次临时股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

附：公司第七届监事会职工监事简历

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一四年九月二十五日

附：

公司第七届监事会职工监事简历

黄小恩先生，1972年12月出生，广西德保人，本科，毕业于中国人民大学，法学学士。2013年获得上海证劵交易所董事会秘书资格证。1996年6月至2002年9月，历任广西南宁康迈商业有限责任公司采购业务员、超市店长助理、驻省外机构负责人、采购业务部经理、超市公司总经理助理；2003年3月至2004年4月，任南宁市创普策划广告有限责任公司房地产代理项目副总经理；2004年5月至2005年7月，任广西鼎铭集团下属公司发展部项目总监（房地产项目前期规划）；2005年8月至2011年5月, 任广西嘉和置业集团有限公司下属全资控股广西嘉和资产经营管理有限公司子公司负责人、集团公司运营管理委员会委员；2011年6月至2013年2月，任广西可高集团有限公司副总裁；2013年3月至2014年3月，任广西金手投资有限公司副总裁；2014年6月至今，任广西山水盛景投资有限公司并购部总经理。

黄小恩先生已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

李立新女士，1988 年12月27日出生，北京人，本科。2007年9 月至2011年7月就读于北京服装学院国际经济与贸易专业。2011年2月至 2011年7月在上卷资讯（北京）有限责任公司行政部门任行政人事助理；2011年7月至 2013年9月在北京先锋咨询有限公司任行政人事专员；2013年9月至2014年8月，在北京山水印象文化投资有限公司任行政人事专员；2014年8月至今任山水乐听投资有限公司人事主管。

李立新女士已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--114

山西广和山水文化传播股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

独立董事付磊先生因在国外未能亲自出席本次董事会，委托独立董事张朝元先生出席会议并代为行使表决权。

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第一次会议通知已于2014年9月15日通过电子邮件、传真等方式发出并确认送达，会议于2014年9月23日以现场方式在太原市迎泽大街108号三晋国际饭店召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事付磊先生因在国外未能出席，委托独立董事张朝元先生代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员、部分监事列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王欣先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于选举董事长的议案》

选举王欣先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关规定以及出任董事的学历、任职经历和专业素养等情况，公司第七届董事会选举公司董事会各专门委员会主任委员及委员，具体名单如下：

1、董事会战略发展委员会（5人）

主任委员：王 欣

委 员：余保综?? 曾俊人?? 张朝元? 王 林

2、董事会提名委员会（5人）

主任委员：王 林

委 员：张朝元?? 付 磊?? 王 欣?? 黄耀虎

3、董事会薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：张朝元

委 员：付 磊?? 王 林? ? 王 欣? ? 阮永文

4、董事会审计委员会（3人）

主任委员：付 磊

委 员：张朝元? 谭志珩

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，公司第七届董事会续聘丁磊先生为总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司第七届董事会聘任曾俊人先生、谭志珩先生为副总经理，聘任康婷女士为财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长提名，公司第七届董事会续聘戴蓉女士为董事会秘书；聘任乔莉女士为证券事务代表，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会独立董事对上述事项发表独立意见，认为：本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。经审阅本次董事会审议的议案、被提名人履历等资料，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格，并具备履行职责所需要的知识和技能，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

特此公告。

附：相关人员简历

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一四年九月二十五日

附：相关人员简历

王欣先生，1976年1月出生，广西南宁人，大专学历。1997年 7月至2000年6月任南宁市服务总公司旅行社行政助理；2000年7月至2005年12月任南宁金都大酒店（4星级）大堂副理、培训导师、人事主任；2005年12月至2007年7月任广西万怡物业公司培训经理、人力资源部经理；2007年7月至2008年 7月任广西航洋国际购物中心行政人事经理；2008年7月至2012年12月任广西恒升集团有限公司人力资源经理、行政人事总监、副总经理；2012年12月至2014年6月任广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司行政人事总监、副总经理；2014年6月至今任广西山水盛景投资有限公司执行董事。

王欣先生已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

丁磊先生，1972年7月出生，广西宾阳县人，本科。1994年7月毕业于广西大学计算机科学系；1994年7月至 2002年8月在中国工商银行百色分行任职；2003年11月至2011 年10月任广西恒升集团有限公司董事长；2012年11月至2013年10月任桂林广维文华旅游文化产业有限公司总经理；2010年5月至今任广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限公司董事长；2014年4月至今任北京六合逢春文化产业投资有限公司董事长。2014年5月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司总经理。

北京六合逢春文化产业投资有限公司（六合逢春）持有本公司8.94%股份，丁磊先生为六合逢春的实际控制人，其与本公司第一大股东黄国忠先生（持有本公司9.88%股份）为一致行动人。丁磊先生 承诺，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，目前没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

曾俊人先生，1972年3月3日出生，广西桂林人，汉族，本科学历，计算机科学与技术专业。1994年至2004年间曾在多家电视台、影视制作类公司任职。2009年，担任电影《唐山大地震》的技术支持及纪录片监制；2010年，担任北京天工映画影视有限公司技术顾问；担任电影《非诚勿扰2》的技术支持及纪录片监制；2011年至2012年，担任电影《1942》的技术支持及纪录片监制；2012年，参与中央电视台春节联欢晚会项目；2013年，参与中央电视台青年歌手大奖赛项目；?担任电影《私人定制》的技术支持及纪录片监制；2012至2014年，担任北京启迪炫特影视科技有限公司董事及总经理职务。

曾俊人先生已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

谭志珩先生，1966年生，广东省人，汉族。广西大学新闻系毕业，新闻学士学位，新闻高级职称(主任记者)。曾任广西电视台新闻部记者、栏目编导、经济部科长、栏目制片人、经济频道副总监、资讯频道副总监、总监、广西广电移动多媒体传播有限责任公司副总经理。现任山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理、董事。

谭志珩先生已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

戴蓉女士，1965年11月出生，山西省人，研究生学历，会计师。历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长、太原市三晋大厦有限公司总经理助理兼财务总监、副总经理、太原天龙集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、董事会秘书，现任山西广和山水文化传播股份有限公司董事会秘书。

戴蓉女士已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

康婷女士，1977年出生，大学本科，会计师。1996年5月至2001年7月担任海南新大洲药业有限公司财务主管；2001年7月至2007年2月担任海南兴源股份有限公司财务总监；2007年4月至2009年3月担任海南寰岛实业股份有限公司财务总监、代理董秘、总经理助理；2009年4月至2014年4月担任南方水泥有限公司资金结算中心副主任、上海南方水泥有限公司财务审计部副总经理。2014年5月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司财务总监。

康婷女士承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

乔莉女士，1983年10月出生，山西省人，本科学历。历任山西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任，现任职于山西广和山水文化传播股份有限公司证券投资部。

乔莉女士已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--115

山西广和山水文化传播股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

监事韦立移先生因在国外未能出席本次监事会，委托李立新女士代为出席并行使表决权。

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第一次会议通知已于2014年9月15日通过电子邮件、传真等方式发出并确认送达，会议于2014年9月23日以现场方式在太原市迎泽大街108号三晋国际饭店召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事韦立移先生因在国外未能出席，委托李立新女士代为出席并行使表决权。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李珍珍女士主持，经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：

审议通过公司《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举李珍珍女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

附：李珍珍女士简历

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一四年九月二十五日

附：

李珍珍女士，1984年9月出生，广西桂林人，本科。2007年7月毕业于广西大学涉外旅游管理专业；2007年9月至2008年7月任广西联航投资有限公司总经办助理；2008年9月至2010年8月任桂林中驰汽车进出口有限公司市场部经理；2010年8月至2010年12任印尼Kayumanis nusa dua spa&villa别墅酒店中国区总经理助理； 2011年4月至2014年6月任广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司投融资部总监。2014年6月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司监事会主席。

李珍珍女士已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--113

山西广和山水文化传播股份有限公司

2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况；

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

现场会议召开时间为2014年9月23日（星期二）14:30，召开地点为太原市迎泽大街108号三晋国际饭店；网络投票时间为2014年9月23日（星期二）9：30—11：30，13:00—15：00（交易时间通过上海证券交易所系统进行网络投票）。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）大会主持情况及合规性：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄国忠先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席5人，董事刘军华先生、王伟东先生、独立董事田旺林先生、卢跃峰先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事5人，出席2人，监事梁志欣先生、胡健萍女士、白华女士因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书出席本次会议。公司部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决并形成决议。

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，本次股东大会审议的议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经山西锋卫律师事务所郭伟平律师、周晓辉律师现场见证并出具了法津见证意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、参加会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《山西锋卫律师事务所关于山西广和山水文化传播股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律见证意见书》

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一四年九月二十五日

报备文件：

《山西广和山水文化传播股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》