中国基金报多媒体数字报

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2014-033

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本公司全体董事出席了本次董事会

●本次董事会共五项议案，经审议获得通过

一、董事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2014年9月19日以电子邮件方式送达，会议于2014年9月24日上午10：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长肖家守先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决一致通过：

（一）修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-034号公告）。

该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）制定《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内部控制评价管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（四）为三级全资子公司乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司贷款提供担保的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-035号公告）。

该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）决定召开2014年度第三次临时股东大会（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-036号公告）

该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O 一四年九月二十五日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-034

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份

有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》做出如下修订：

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年九月二十五日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2014-035

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于为三级全资子公司乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司贷款提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司（以下简称：“乌鲁木齐公司”），为本公司的三级全资子公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为乌鲁木齐公司担保数量3,100万元，累计批准为其担保数量3,100万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该担保事项需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为乌鲁木齐公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3,100万元贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司

注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区广州南街38号4号楼4单元502室

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：樊华

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外：需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可在证为准）：钢丝，钢丝绳，钢绞线及制品，钢材，建材，机电产品，汽车配件，日用百货，化工产品农副产品的销售。为本公司的三级全资子公司。

被担保公司2013年度财务状况：

单位：万元

注：上表财务数据为经审计数据。

被担保公司2014年1月1日至2014年6月30日财务状况：

单位：万元

注：上表财务数据为未经审计数据。

三、担保事项的主要内容

（一）为乌鲁木齐公司贷款担保事项

为乌鲁木齐公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3,100万元贷款提供连带责任担保。

（二）担保期限

自2014年度第三次临时股东大会结束之日起一年内有效。

（三）其他事项

提请股东大会授权董事会在上述3,100万元额度内，签署相关担保文件。

四、董事会意见

为乌鲁木齐公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3,100万元贷款提供连带责任担保的议案经本公司第六届董事会第十次会议以全票赞成审议通过，上述担保事项需提交股东大会审议。董事会认为乌鲁木齐公司运营情况正常，财务状况较好，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、独立董事意见

公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。乌鲁木齐公司是公司的三级全资子公司，信誉及经营状况较好。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司批准对子公司担保总额64,100万元，占母公司最近一期经审计净资产的64.31%，实际担保金额在定期报告中详细披露，无逾期担保。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议

2、乌鲁木齐公司2013年12月31日及2014年1月1日至6月30日财务报表

3、乌鲁木齐公司营业执照复印件

4、独立董事意见

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年九月二十五日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-036

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于召开2014年度第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014年10月10日下午14：30

2、网络投票时间：2014年10月10日上午9：30 —11：30、下午13：00 —15：00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

● 股权登记日:2014年10月7日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年度第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2014年10月10日下午14：30

2、网络投票时间：2014年10月10日上午9：30 —11：30、下午13：00 —15：00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（具体投票流程详见附件2）

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

（五）现场会议地点

宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案

（二）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案

（三）审议为三级全资子公司乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司贷款提供担保的议案

2014年度第三次临时股东大会资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年10月7日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

（二）登记时间：2014年10月8日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）联系人：冉旭

电话：0951—6898221

传真：0951—6898221

邮编：750001

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年九月二十五日

附件1：

授权委托书

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年10月10日召开的贵公司2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“赞成”、“弃权”或“反对”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年10月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：3个。

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法

3、表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股份登记日 2014年10月7日 A 股收市后，持有新日恒力A 股（股票代码600165）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《修订宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

3、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《修订宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《修订宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。