证券时报多媒体数字报

  证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-042

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年9月25日以传真方式召开，公司已于2014年9月19日将全部会议资料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事，至2014年9月25日下午15:00 时，公司董事会全体人员传回表决票。会议审议通过《关于同意平安鑫海资源开发有限公司在青海鑫融典当有限责任公司贷款人民币壹千万元并为其提供担保的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权），具体情况详见今日刊登的《对外担保公告》。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年九月二十九日

  证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-043

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  拟对下属孙公司平安鑫海资源开发

  有限公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司的全资子公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称"平安鑫海"）因计划对生产系统进行进一步的技术升级改造需要，拟向青海鑫融典当有限责任公司（有限简称"青海鑫融典当"）借款人民币壹仟万元，借款期限为 90天。本公司为该项借款提供连带责任保证，担保金额为本借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，担保期限自本借款发放日起三个月。目前该笔贷款正在审批中，尚未正式签署相关协议。

  2、公司第八届董事会第十一次会议于2014年9月25日以传真方式召开，会议审议通过了《关于同意平安鑫海资源开发有限公司在青海鑫融典当有限责任公司贷款人民币壹千万元并为其提供担保的议案》。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  3、平安鑫海系本公司全资孙公司，该担保事项不属于关联交易，也无需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  平安鑫海成立于2005年9月28日，注册地址：青海省平安县古城乡石壁村；法定代表人：王涛；注册资本28,000万元,公司合并拥有其100%的股权；经营范围：有色金属铁精粉、镍钴氢氧化物、氧化镁的生产和销售（国家有专项规定的除外）；化工产品（不含易燃易爆危险品）；锌精矿、镍精矿、高冰镍的经营和销售；矿石的开采加工和销售以及资源开发（以上经营范围凡涉及国家有专项规定的从其规定）。

  平安鑫海主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为133,000.52万元，负债总额为51,119.25万元，净资产为81,881.27万元；2013年，公司实现净利润18,204.33万元，财务状况良好。

  三、担保协议的主要内容

  1、目前该笔贷款正在审批中，尚未正式签署相关协议。

  2、担保方式为本公司为平安鑫海向青海鑫融典当的借款提供连带责任保证。

  3、担保金额为本借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。

  4、担保期限为自本借款发放日起三个月。

  四、董事会意见

  1、平安鑫海因对生产系统进行进一步的技术升级改造生产经营需要，公司计划通过金融机构借款补充资金，有利于其加强资金管理和提升产品在市场的竞争力。因平安鑫海所在地特殊气候原因，冬季不宜施工，为加快建设进度，保证技改的顺利实施，平安鑫海本次在青海鑫融典当的借款仅为临时性的短期借款，后续技改资金将仍然在履行相关审批程序后通过银行贷款解决。

  2、平安鑫海系本公司全资孙公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形。

  3、该担保事项不存在反担保情况。

  五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为1,000万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的0.85%。公司担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年九月二十九日