证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-058

  银亿房地产股份有限公司

  第六届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年9月26日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第三次临时会议，会议于2014年9月29日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》；

  为了满足公司经营发展的资金需求，改善公司融资结构，公司拟申请注册发行不超过人民币17亿元（含17亿元）的中期票据，期限不超过 5 年，发行利率按照市场情况确定。为顺利开展相关工作，提请授权公司经营层在本次发行中期票据方案范围内，决定本次发行中期票据的具体条款以及办理相关事宜。

  本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  议案内容详见2014年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行中期票据的公告》（公告编号：2014-059）。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波恒瑞置业有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2014年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司宁波恒瑞置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-060）。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

  议案内容详见2014年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-061）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年九月三十日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-059

  银亿房地产股份有限公司

  关于申请发行中期票据的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、履行合法表决程序的说明

  公司于2014年9月29日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。为了满足公司经营发展的资金需求，改善公司融资结构，公司拟申请发行不超过人民币17亿元（含17亿元）的中期票据。

  本议案尚须提请公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

  二、拟发行中期票据情况的概述

  1、发行规模

  本次申请发行中期票据的规模不超过人民币17亿元（含17亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。

  2、期限

  本次申请发行中期票据的期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可分期发行。

  3、募集资金用途

  募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等)。

  4、发行成本

  本次申请发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。

  5、决议有效期

  本次申请发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

  6、授权

  提请股东大会批准上述中期票据的注册和发行，并授予公司经营层在上述方案范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理注册、发行及上市的的具体事宜，主要包括但不限于：

  （1）在法律、法规允许的范围内，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的所有事宜；

  （2）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

  （3）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

  （4）及时履行信息披露义务；

  （5）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

  （6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、董事会意见

  通过此次发行中期票据融资工具，有助于进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，满足公司经营发展的资金需求。

  公司将及时披露此次中期票据的发行情况。

  四、备查文件

  银亿房地产股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年九月三十日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2014-060

  银亿房地产股份有限公司关于公司

  为子公司宁波恒瑞置业有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的控股子公司宁波恒瑞置业有限公司（以下简称“恒瑞置业”）因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“建行江北支行”）申请贷款25,000万元，贷款期限3年。公司拟为该笔贷款提供保证担保，担保期限3年，担保金额25,000万元。同时，恒瑞置业少数股东宁波新恒投资发展有限公司亦提供连带责任担保。

  本次担保已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币92.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波恒瑞置业有限公司

  成立日期：2010年8月6日

  注册地点：宁波市鄞州区洞桥镇王家桥村

  法定代表人：方宇

  注册资本：壹亿玖仟万元整

  主营业务：房地产开发、经营；室内外装饰工程的施工、设计；物业服务；五金件、金属材料的批发、零售。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  公司拟与建行江北支行签订《保证合同》，本合同项下保证的范围包括：恒瑞置业拟与建行江北支行签订的《借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为25,000万元,担保期限3年。

  四、董事会意见

  恒瑞置业资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为748,385.00万元，占2013年12月31日经审计合并会计报表净资产总额444,955.83万元的168.19%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 703,385.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为45,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议；

  2、恒瑞置业营业执照；

  3、恒瑞置业经审计的2013年度财务报表及未经审计的2014年1-8月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年九月三十日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2014-061

  银亿房地产股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过，决定于2014年10月16日召开公司2014年第三次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2014年10月16日(星期四)下午3:00

  2、网络投票时间为：2014年10月15日－2014年10月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月16日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月15日下午3:00至2014年10月16日下午3:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2014年10月10日（星期五）

  （三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席对象：

  1、截至2014年10月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）公司将于2014年10月10日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于申请发行中期票据的议案》。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2014年10月13日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

  （三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2014年第三次临时股东大会”收。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360981；

  2、投票简称：“银亿投票”。

  3、投票时间：2014年10月16日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  4、在投票当日，“银亿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表所示：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月15日下午3：00，结束时间为2014年10月16日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：罗瑞华、赵姝

  联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687

  传真：（0574）87653689（请注明“2014年第三次临时股东大会收”）

  通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室

  邮编：315020

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件及备置地点

  1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议；

  2、其他备查文件

  备查文件备置地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦513室银亿房地产股份有限公司证券部。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年九月三十日

  附件1：

  银亿房地产股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-062

  银亿房地产股份有限公司关于参加甘肃辖区上市公司2014年投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司将于2014年10月10日（星期五）下午14:00-16:30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

  本次投资者网上集体接待日活动将依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行，投资者可以在活动时间登录公司互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S000981/或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与公司2014年半年度报告网上说明会。

  出席本次集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书罗瑞华先生、证券事务代表赵姝女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年九月三十日