证券时报多媒体数字报

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-062

  海南双成药业股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2014年9月24日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于对全资子公司宁波双成增资的公告》。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2014年9月29日

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-063

  海南双成药业股份有限公司关于

  对全资子公司宁波双成增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）增资6,000万元，具体情况如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟以自有资金对全资子公司宁波双成增资6,000万元，增资完成后宁波双成的注册资本由1,000万元增加到7,000万元。

  2、本次对外投资审批情况

  公司于2014 年9月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资标的的基本情况

  1、名称：宁波双成药业有限公司

  2、住所：宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-055室

  3、法定代表人：王成栋

  4、注册资本：壹仟万元整

  5、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  6、经营范围：以下项目仅限筹建，筹建期间不得从事生产经营活动：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产、销售；化妆品、保健食品、医疗器械生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、出资方式及来源：公司此次以货币方式对宁波双成增资人民币6,000万元，即：公司以货币方式总共出资人民币7,000万元，占宁波双成注册资本的100%。资金来源为公司自有资金。

  截至公告日，宁波双成尚处于筹建阶段。

  三、本次投资的目的以及对公司的影响

  本次公司对全资子公司增资用于补充流动资金，满足全资子公司的经营需要。

  公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

  四、备查文件

  1、、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2014年9月29日

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-064

  海南双成药业股份有限公司

  关于全资子公司维乐药业获得

  药品GSP认证证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称"维乐药业"）的通知，维乐药业已通过海南省食品药品监督管理局认证检查，符合《药品经营质量管理规范》要求，准予发给《药品经营质量管理规范认证证书》（即《药品GSP认证证书》），证书编号：A-HN14-099，认证范围：批发，证书有效期至2019年9月17日。

  本次维乐药业通过海南省食品药品监督管理局的新版GSP现场认证检查并取得《药品GSP认证证书》，将对其今后的药品销售和批发有积极的推动作用。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司

  董事会

  2014年9月29日