证券时报多媒体数字报

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-034

云南南天电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2014年9月26日以邮件方式送达。

2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2014年9月29日以通讯方式召开。

3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议《关于处置本公司非经营性资产的议案》

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于处置本公司非经营性资产的公告》。

2、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一四年九月二十九日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-035

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议决议，定于2014年10月16日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本公司第六届董事会。

2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2014年10月16日（星期四）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年10月16 日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10 月 15 日 15：00 至 2014 年10月16日 15：00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

6．出席对象：

①于股权登记日2014年10月10日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于处置本公司非经营性资产的议案》。

本议案已经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于2014年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2014年10月13日15：00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2014年10月13日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00

3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、投票时间：2014年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东投票的的具体操作程序：

（1）买卖方向选择“买入”股票；

（2）输入证券代码“360948”；

（3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，本次临时股东大会只有一个议案，因此不设定“总议案”，议案相应申报价格具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（4）投票举例：

股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案一投票的，其申报如下：

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月15 日 15：00 至 2014 年10月16日 15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

联系电话：0871-68279182

传真：0871-63317397 邮编：650041

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、南天信息第六届董事会第六次会议决议及公告；

2、南天信息2014年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一四年九月二十九日

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-036

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于处置本公司非经营性资产的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称 “本公司”)之全资子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称：“广州南天”）现有位于广州市天河软件园科韵路园区南天阁房屋5套，共计451.153㎡。

南天阁于1998年作为广州南天大厦配套生活设施，由广州南天自筹资金建造, 该5套房屋（101号-105号）原作为员工单身宿舍使用,目前该批房屋已无员工居住。

为充分盘活本公司非经营性资产，增加收益的同时补充流动资金，支持现有业务的经营发展，本公司经审慎研究后拟以中介机构评估结果作为确定交易价格的依据，公开挂牌单套出售该批房屋。

1、拟出售房产的基本情况

卖方：广州南天电脑系统有限公司

买方：待定

交易标的：本公司之子公司广州南天电脑系统有限公司位于广州市天河区建业路华翠街112号101、102、103、104、105房的5套房地产。

出售房产价格：以中介机构评估结果作为确定交易价格的依据，公开挂牌单套出售。

上述事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、履行程序情况

本公司目前已收到云南省国资委同意备案的《国有资产评估项目备案表》（云国资备案[2014]90号），同意房屋的评估价值为914.82万元。2014年9月29日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于处置本公司非经营性资产的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。上述事项不存在需要征得债权人和其他第三方同意的情形。

委托广州南天电脑系统有限公司总经理助理张光蕊女士负责非经营性资产处置事项的具体操作和实施。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

（1）房屋所有权人：广州南天电脑系统有限公司

（2）房租坐落：南天阁坐落在广州市天河区天河软件园科韵路园区，与天河区绿肺“天河公园”仅一墙之隔，环境优美。园区有多家高新科技企业，配套生活设施完善，医院、学校、超市均在方圆1公里的范围，交通方便。

（3）房屋现状及用途：南天阁（广州天河软件园华翠街112号）于1998年作为南天大厦配套生活设施，由广州南天自筹资金建造，现有5套（101号-105号）留作公司员工单身宿舍，共计451.153㎡。(具体详见下表)

（4）权属：上述房屋不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情形；也不存在查封、冻结等司法措施的情形。

2、该项资产的帐面价值和评估价值

该项资产的账面原值为人民币231.75万元，账面净值为人民币151.15万元。

中和资产评估有限公司以2014年7月31日作为评估基准日，采用市场法对上述房产进行了评估，评估结论如下：

在评估基准日2014年7月31日，经市场法评估，在本报告所揭示的假设前提条件基础上，广州南天电脑系统有限公司位于广州市天河区建业路华翠街112号的5套房地产账面价值为151.15万元，评估价值为914.82万元，增值额763.67万元，增值率505.24%。

三、出售资产的目的和对公司的影响

本公司处置上述非经营性资产的目的是为了充分盘活本公司非经营性资产，增加本公司收益的同时带来充裕的资金，支持本公司现有业务的经营发展。南天阁的房产均是作为员工的临时住房，不是公司办公用房，因此房产的处置将不会影响公司的正常生产经营活动。

四、其他

本事项尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、《国有资产评估项目备案表》

2、评估机构资质证书

3、资产评估报告书

4、董事会决议

5、独立董事意见

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会

二0一四年九月二十九日