证券时报多媒体数字报

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-050

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2014年9月28日以书面方式送达全体董事，会议于2014年9月30日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

具体详情请见公司于2014年10月8日在上交所www.sse.com.cn披露的《湖南郴电国际发展股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2014年10月8日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-051

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于开立募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年9月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 963号），核准公司非公开发行不超过73,664,825股A股新股。

一、为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立了募集资金专项账户，账户信息如下：

二、公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。

上述事项已经公司2014年9月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2014年10月8日