证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第三十四次会议于2014年9月30日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2014年9月30日（星期二），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、李龙先生、李秉祥先生9位董事的有效表决票。

  会议经过审议，形成决议如下：

  一、会议以9票赞成，审议并通过《关于制定〈珠海市博元投资股份有限公司融资管理制度〉的议案》。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、会议以9票赞成，审议并通过《关于制定〈珠海市博元投资股份有限公司合同管理制度〉的议案》。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  三、会议以9票赞成，审议并通过《关于制定〈珠海市博元投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  四、会议以9票赞成，审议并通过《关于制定〈珠海市博元投资股份有限公司内部控制制度〉的议案》。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告

  珠海市博元投资股份有限公司董事会

  二零一四年十月八日