证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年9月29日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2014年10月9日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中独立董事王永德因病未出席，独立董事姚凤阁因出国未出席，独立董事金建委托独立董事康学军代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

  一、黑龙江北大荒农业股份有限公司内部控制制度的议案。

  同意6票，反对1票，弃权0票。

  独立董事金建投反对票理由为：本人建议没有被采纳，因此投反对票。

  二、黑龙江北大荒农业股份有限公司部门设置的议案。

  根据公司管理需要及相关内部控制制度的要求，公司对内设部门进行调整。共设立13个部门，具体如下：董事会工作部、办公室（法律事务部）、人力资源部（党委工作部）、发展计划部、资产运营部、农业生产部、工业经济部、经贸流通部、财务部、审计部、风险控制部、企业文化部、安全生产监督管理办公室。

  同意6票，反对1票，弃权0票。

  独立董事金建投反对票理由为：本人建议没有被采纳，因此投反对票。

  三、关于将董事会部分职权授予经理机构行使的议案。

  为了进一步加强对公司日常生产经营的管理，提高整体运营效率，根据公司《章程》、《董事会议事规则》，拟将董事会部分职权授予经理机构行使，具体内容如下：

  （一）董事会授予经理机构签订原材料采购与产品销售合同的权限

  公司董事会授权经理机构全权签订原材料采购与产品销售合同事项。

  （二）董事会授予经理机构租入或者租出资产的权限

  公司董事会授权经理机构，在所涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产0.5%（指：按连续十二个月全部各项累计计算），且单笔金额不超过1000万元的前提下，决定租入或者租出资产事项。

  （三）董事会授予经理机构资产减值提取或者资产核销的权限

  公司董事会授权经理机构，在所涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产0.5%（指：按会计年度累计计算），且单笔金额不超过200万元的前提下，决定资产核销事项；公司董事会授权经理机构，依据《企业会计准则》和公司的会计政策及国家相关的法律法规，办理相关资产减值提取和存货跌价损失计提事项。

  （四）董事会授予经理机构银行理财业务的权限

  公司董事会授权经理机构，在保证公司资金安全的前提下，在所涉及交易金额未超过公司最近一期经审计净资产 10%（按连续十二个月全部各项累计计算），且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 1%前提下，办理银行理财业务。

  本次董事会审议通过后，董事会授予经理机构的权限事项生效；授权时限为生效日起至2015年12月31日。

  同意6票，反对1票，弃权0票。

  独立董事金建投反对票理由为：本人建议没有被采纳，因此投反对票。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十一日