证券时报多媒体数字报

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—70

厦门信达股份有限公司

2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2014年10月10日14：50

网络投票时间：2014年10月9日-2014年10月10日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日9：30至11：30， 13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月9日15：00至2014年10月10日15：00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长杜少华先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1. 本次会议出席的股东及股东代表43人，代表股份95,723,142股，占公司有表决权总股份的比例为30.79%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份93,351,604股，占公司有表决权总股份30.03%；网络投票的股东38人，代表股份2,371,538股，占公司有表决权总股份0.76%。

参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）41人，代表股份2,450,238 股，占公司有表决权总股份0.79%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份78,700股，占上市公司总股份的0.03％。通过网络投票的股东38人，代表股份2,371,538股，占上市公司总股份的0.76％。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况：

关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案（同意95,666,842股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对56,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。）。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

同意2,393,938股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.70%；反对56,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.30%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

2.律师姓名：邓再强、何亮亮律师

3.结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2014年10月10日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—71

厦门信达股份有限公司

2014年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日

2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

3、业绩预告情况表

注：公司 2014年非公开发行新股70,634,043股，本年基本每股收益采用新股本计算。

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩较上年同期下降主要原因：2013年第三季度公司转让所持有的厦门三安电子有限公司4%股权取得投资收益1.86亿元以及本年财务费用增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司的初步估算，公司2014年第三季度实际财务状况以公司 2014年第三季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

厦门信达股份有限公司

董事会

2014年10月10日