证券时报多媒体数字报

  股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2014-045号

  昆明云内动力股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第六次董事会临时会议于 2014年10月10日召开，经公司副董事长杨波先生（主持董事会工作）提名，董事会推荐，深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，同意聘任翟建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项进行审查并发表了独立意见。现将相关情况公告如下：

  一、个人简介

  翟建峰，男，中国国籍，33岁，籍贯陕西咸阳，毕业于陕西理工学院工商管理专业，经济师。先后获得会计从业资格证、证券从业资格证、法律执业资格证、公关员执业资格证及董事会秘书资格证。曾任西仪股份（股票代码：002265）证券事务主管，昆明锦苑花卉产业股份有限公司证券部经理，昆明云内动力股份有限公司证券事务专员、发展计划部助理、项目经理等职务。

  翟建峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  翟建峰先生已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

  二、联系方式

  联系地址：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号

  电 话：0871-65625802

  传 真：0871-65633176

  电子信箱：assets@yunneidongli.com

  三、备查文件

  1、昆明云内动力股份有限公司2014年第六次董事会临时会议决议；

  2、昆明云内动力股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十月十一日

  股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2014-044号

  昆明云内动力股份有限公司2014年第六次董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司2014年第六次董事会临时会议于2014年10月 10日以通信表决方式召开。本次董事会会议通知于2014年10月7日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

  审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

  为确保公司董事会工作正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司副董事长杨波先生（主持董事会工作）提名，董事会推荐，深圳证券交易所董事会秘书资格审核通过，公司董事会同意聘任翟建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。（翟建峰先生简历附后）

  议案相关内容详见公司同日披露的《关于董事会秘书变更的公告》。

  独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十月十一日

  附件：

  翟建峰先生简历

  翟建峰，男，中国国籍，33岁，籍贯陕西咸阳，毕业于陕西理工学院工商管理专业，经济师。先后获得会计从业资格证、证券从业资格证、法律执业资格证、公关员执业资格证及董事会秘书资格证。曾任西仪股份（股票代码：002265）证券事务主管，昆明锦苑花卉产业股份有限公司证券部经理，昆明云内动力股份有限公司证券事务专员、发展计划部助理、项目经理等职务。

  翟建峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  翟建峰先生已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。