证券时报多媒体数字报

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-66

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  八届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2014年10月10日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年10月8日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于对深圳市华信创业投资有限公司进行增资暨参与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行A股股票的议案》；

  同意公司出资2400万元对深圳市华信创业投资有限公司（以下简称"华信创投"）进行增资，增资完成后，华信创投注册资本为1.4亿元，公司持有其注册资本的60%。同意华信创投出资3745万元参与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"恒基达鑫"）非公开发行A股股票，以每股7.49元认购恒基达鑫500万股股份，占其非公开发行股票完成后总股本的1.85%。具体内容详见公司同日发布的"对外投资公告（临2014-67、68）"。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于发起设立青岛创信蓝色经济创业投资基金中心(有限合伙)的议案》。

  同意公司出资8750万元发起设立青岛创信蓝色经济创业投资基金中心(有限合伙)，认缴比例为35%。具体内容详见公司同日发布的"对外投资公告（临2014-69）"。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014年10月10日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-68

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  控股子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  ●投资金额：3745万元人民币

  ●交易风险：本次交易尚需中国证券监督管理委员会核准。

  2014年10月10日，公司八届十九次董事会审议通过了《关于对深圳市华信创业投资有限公司进行增资暨参与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。现将有关投资情况公告如下：

  一、对外投资概述

  公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称"华信创投"）拟出资3745万元参与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"恒基达鑫"，002492.SZ）非公开发行A股股票，以每股7.49元认购恒基达鑫500万股股份，占其非公开发行股票完成后总股本的1.85%。

  本次交易未构成关联交易。

  二、对外投资的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，2014年10月10日，公司八届十九次董事会审议通过了华信创投增资恒基达鑫事宜。

  三、投资标的基本情况

  恒基达鑫为深交所上市公司，股票代码002492，法人代表王青运，注册资本为24,000万元。主营散装液体石油化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输及保税业务。

  根据恒基达鑫公告的2014年半年报（未经审计），截至2014年6月30日，总资产111,374.23万元，归属于上市公司股东的净资产86,946.45万元。2014年1-6月，公司实现营业收入9556.12万元，归属于上市公司股东的净利润2382.19万元。

  四、恒基达鑫非公开发行股票预案的主要内容

  1.发行数量及发行价格

  恒基达鑫本次拟非公开发行股票数量不超过 3,000.00万股。本次非公开发行的定价基准日为恒基达鑫非公开发行A股股票的董事会决议公告日，即2014 年 6 月 5 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日恒基达鑫公司股票交易均价（8.32 元/股）的 90%，即 7.49 元/股。若恒基达鑫公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格进行相应调整。

  华信创投拟出资3745万元参与恒基达鑫本次非公开发行A股股票，以每股7.49元认购恒基达鑫500万股股份。

  2.锁定期限及上市地

  本次参与非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

  五、该项投资对上市公司的影响

  本次控股子公司参与上市公司非公开发行股票业务，拓展了公司投资渠道，有利于减少投资组合风险，加快资金周转速度。

  六、备查文件

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十九次董事会决议。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014年10月10日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-69

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：青岛创信蓝色经济创业投资基金中心（有限合伙）

  ● 投资金额：8750万元人民币

  2014年10月10日，公司八届十九董事会审议通过了《关于发起设立青岛创信蓝色经济创业投资基金中心（有限合伙）的议案》。现将有关投资情况公告如下：

  一、对外投资基本情况

  公司拟与青岛市市级创业投资引导基金管理中心、青岛市崂山区创业投资有限责任公司、青岛好美兴源创业投资企业、自然人刘升武、倪洪运、王炽东共同发起设立青岛创信蓝色经济创业投资基金中心(有限合伙)（以下简称"青岛创信基金"）。

  本次交易未构成关联交易。

  二、对外投资的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，2014年10月10日，公司八届十九次董事会审议通过了对青岛创信基金的出资事宜。

  三、投资标的基本情况

  青岛创信基金总认缴金额为2.5亿元人民币，其中公司认缴8750万元，认缴比例为35%；青岛市市级创业投资引导基金管理中心认缴5000万元，认缴比例为20%；青岛市崂山区创业投资有限责任公司认缴5000万元，认缴比例为20%；青岛好美兴源创业投资企业认缴2750万元，认缴比例为11%；刘升武、倪洪运、王炽东分别认缴1000万元，认缴比例分别为4%；青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司（以下简称"青岛驰骋"）认缴500万元，认缴比例为2%。

  青岛创信基金由青岛驰骋负责管理，青岛驰骋注册资本500万元，其中，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资175万元，持股比例为35%。

  青岛创信基金存续期5年，该基金以青岛市为主要基地，辐射全省，面向全国，投资于符合国家战略性新兴产业政策及发展战略、具有较高的发展潜力与增长势头的蓝色经济相关产业，包括海洋装备制造、海洋运输物流、海洋工程建筑、海洋能源矿产、海洋生物科技、现代海洋渔业、养殖业等。

  四、该项投资对上市公司的影响

  公司对青岛创信基金的投资资金来源于自有资金。发起设立青岛创信基金有利于公司利用社会资本增强投资能力，也有利于拓展公司管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

  五、备查文件

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十九次董事会决议。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014年10月10日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-67

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：深圳市华信创业投资有限公司

  ●投资金额：2400万元人民币

  2014年10月10日，公司八届十九次董事会审议通过了《关于对深圳市华信创业投资有限公司进行增资暨参与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。现将有关投资情况公告如下：

  一、对外投资概述

  公司拟出资2400万元对控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称"华信创投"）进行增资，增资完成后，华信创投注册资本为1.4亿元，公司持有其注册资本的60%。

  本次交易未构成关联交易。

  二、对外投资的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，2014年10月10日，公司八届十九次董事会审议通过了对华信创投增资事宜。

  三、投资标的基本情况

  华信创投成立于2011年4月，是公司与深圳市东华实业（集团）有限公司（以下简称"东华集团"）合资成立的以创业投资和投资咨询为主营业务的创业投资公司，注册地为深圳，法定代表人为王飚，注册资本1亿元，其中公司持有其注册资本的60%。

  根据大华会计师事务所出具的审计报告（大华审字（2014）006158号），截至2014年6月30日，华信创投总资产为6809.71万元，净资产为6009.71万元，2014年1-6月实现净利润53.22万元。

  华信创投本次拟增加注册资本4000万元，由公司与东华集团同比例增资，其中公司出资2400万元。增资完成后，华信创投注册资本增加至1.4亿元，公司持有其注册资本的60%。

  四、该项投资对上市公司的影响

  公司对华信创投的投资资金来源于自有资金，本次增资能够进一步扩大控股子公司华信创投的投资规模，提升投资能力。

  五、备查文件

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十九次董事会决议。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014年10月10日