证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１４临－０３３

浙江钱江摩托股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第二十五次会议，于２０１４年９月３０日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于２０１４年１０月１０日以通讯方式召开。会议应到董事１３名，实到董事１３名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于合作开发制氢机的议案》：

为促进公司科技进步，同时为企业可持续发展储备技术，以进一步推进转型升级，公司将与上海合既得动氢机器有限公司（以下简称“动氢公司”）及其实际控制人向华先生合作开发甲醇水溶液制氢装置（以下简称“制氢机”），相关事项具体如下：

（一）合作方介绍

１、上海合既得动氢机器有限公司

注册资本：３００万元人民币

法定代表人：向华

住所：上海市松江区新飞路１５００弄１８号二楼

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：移动制氢机、发电机、环保专用设备（以上除特种设备）的研发、生产、销售；制氢、发电、环保、计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：向华占５１％；北京奇伦天佑创业投资有限公司占２９％；胡振民占２０％。

动氢公司、向华与本公司及持有本公司５％以上股权的股东无关联关系。本次合作不构成关联交易。

（二）合作方案

１、项目概述

本公司将与动氢公司及向华合作开展制氢机技术开发研究，并在制氢机及其用于内燃机作功的技术达到要求后，在动氢公司及向华的技术支持下，逐步实现产业化。

该技术生产的设备为内燃机提供燃料，该类设备用于固定式和移动式各种装置上，该装置包括但不限于汽车、摩托车及其他各种类型的车辆、固定式或移动式内燃机发电设备等。

２、开发步骤

本次合作开发制氢机分为两个阶段，各阶段对制氢机技术质量等指标的基本要求如下：

（１）第一阶段

１）质量指标：每台产气量１０立方／小时；用于能达１０千瓦的功率

２）技术指标：二氧化碳、一氧化碳、氢气为主要成份；其中氢气含量６５％－７５％，一氧化碳含量５％－１０％

３）转化率：甲醇转化效率大于９３％

４）性能：耐久性连续不间断工作３０００小时 冷机启动时间：３分钟开始产气，６分钟达到稳定产气状态

５）整机体积：５升 整机形状：圆柱形

（２）第二阶段

１）质量指标：每台产气量１０立方／小时；能达１０千瓦的功率

２）技术指标：二氧化碳、一氧化碳、氢气为主要成份；其中氢气含量６５％－７５％，一氧化碳含量５％－１０％

３）转化率：甲醇转化效率大于９３％

４）性能：耐久性连续不间断工作３０００小时

５）冷机启动时间：３０秒启动并达到稳定产气状态

６）整机体积：２升 整机形状：圆柱形

３、其它事项

开发完成的制氢机及其用于内燃机作功的技术和装置，应确保达到节能、减排、提高效率的目标，且具备相当的技术优势和竞争优势，具备批量化生产的商业价值，主要体现在制氢机及其组成核心零部件（水泵、催化剂、控制器等）批量化生产具有可实现性，生产成本可控且成本具有比较优势，具有体积小、运行稳定、可靠性高、使用寿命长的特点。应用于摩托车及汽车的内燃机时，应确保该技术和装置符合国家规定的相关领域的安全性、环保性、稳定性、舒适性等方面的要求。

本公司将对动氢公司及向华现有制氢机样机的技术指标及各项性能做现场试验与验证，动氢公司及向华应予积极配合。

４、开发费用

本次合作开发制氢机的费用总额为人民币１，２００万元，本公司将根据实际情况分步支付给动氢公司。

５、后续事项

（１）第二阶段开发完成并验收合格后，动氢公司及向华将继续对本公司实现制氢机产业化提供技术支持及后续科研开发等服务，将对本公司的产业化应用给予协助，其指派的核心技术人员将根据本公司批量化生产的合理需要指导本公司制氢机用于内燃机作功产业化产品批量化生产顺利进行，并在本公司成功批量生产后的后续技术服务期间，将其所取得的新技术和新成果，积极不断地应用于改进和提升公司产品。若本公司将制氢机及其用于内燃机作功的技术研究与产业化技术项目应用于摩托车或汽车，动氢公司及向华在产品实用性、环保性及匹配性方面应予密切的技术支持。

（２）制氢机产业化后，本公司将根据实际情况，支付动氢公司持续技术支持及后续科研开发等服务费用。

上述事项，授权公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于设立合资公司的议案》：

为加快锂电池及其应用等产业的发展步伐，推进企业转型升级，公司将进一步整合现有资源，不断加强锂电池的研究、开发与销售体系，逐步探索切入锂电池应用及延伸行业的研究、开发、制造、销售、运营等经营活动，促进锂电池及应用延伸行业的运营管理工作，为此，本公司将与浙江绿维新能源有限公司、自然人曹振华以现金方式共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为人民币３，０００万元，其中，本公司出资１，５００万元占比５０％，绿维公司出资７５０万元占比２５％，曹振华出资７５０万元占比２５％。授权公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

具体情况详见同日刊登的《对外投资公告》。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

２０１４年１０月１１日

证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１４临－０３４

浙江钱江摩托股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

２０１４年１０月１０日，本公司五届二十五次董事会审议通过了《关于设立合资公司的议案》，为加快锂电池及其应用等产业的发展步伐，推进企业转型升级，公司将进一步整合现有资源，不断加强锂电池的研究、开发与销售体系，逐步探索切入锂电池应用及延伸行业的研究、开发、制造、销售、运营等经营活动，促进锂电池及应用延伸行业的运营管理工作，为此，本公司将与浙江绿维新能源有限公司（以下简称“绿维公司”）、自然人曹振华以现金方式共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为人民币３，０００万元，其中，本公司出资１，５００万元占比５０％，绿维公司出资７５０万元占比２５％，曹振华出资７５０万元占比２５％。授权公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

（２）董事会审议投资议案的表决情况

公司五届二十五次董事会以１３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合资公司的议案》。

（３）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

根据相关规定，本次交易无须提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资主体的基本情况

企业名称：浙江绿维新能源有限公司

注册资本：１，０００万元人民币

法定代表人：李正斌

住所：临海市杜桥镇小田村

公司类型：有限责任公司

经营范围：新能源技术研发、转让、推广，投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：李正斌占７０％；蒋美青占３０％。

三、投资标的的基本情况

企业类型：有限责任公司

注册资本：３，０００万元人民币

出资比例：本公司出资１，５００万元占比５０％，绿维公司出资７５０万元占比２５％，曹振华出资７５０万元占比２５％。

出资方式：现金出资

资金来源：自有资金

合资公司的主要业务范围为开展锂电池的研究、开发与销售业务，探索切入锂电池应用及延伸行业的研究、开发、制造、销售、运营等经营活动，促进锂电池及应用延伸行业的运营管理工作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立合资公司，有利于本公司积极整合资源，逐步提升企业核心竞争能力，不断促进转型升级。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

２０１４年１０月１１日

证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１４临－０３５

浙江钱江摩托股份有限公司

２０１４年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１４年１月１日至２０１４年９月３０日

２、预计的业绩：亏损

３、业绩预告情况表

（１）２０１４ 年 １－９ 月份业绩预告情况

（２）２０１４ 年 ７－９ 月份业绩预告情况

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期亏损主要是由于委内瑞拉外汇政策调整等因素，导致委内瑞拉客户未能及时将相关货款汇至国内，使得相关货款账龄延长，增提资产减值损失（坏账损失）所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在２０１４第三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

２０１４年１０月１１日