证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决提案的情况；

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１４年１０月１０日上午９：００

网络投票时间：２０１４年１０月９日—２０１４年１０月１０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１０月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１４年１０月９日下午１５：００至２０１４年１０月１０日下午１５：００期间的任意时间。

２、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街１号院１号楼顺鑫国际商务中心１４层会议室

３、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

４、召开方式：现场投票与网络投票相结合

５、主持人：董事长、总经理王泽先生

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人１８人，代表有表决权股份总数２４０，１９６，７５４股，占公司有表决权总股份的４２．０９６２％。

其中：

（１）出席现场会议的股东（代理人）１０人，代表有表决权股份总数２２５，７６８，８４３股，占公司有表决权总股份的３９．５６７６％；

（２）通过网络投票的股东（代理人）８人，代表有表决权股份总数１４，４２７，９１１股，占公司有表决权总股份的２．５２８６％。

（三）公司９名董事、３名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市天银律师事务所陈志伟律师、罗亮律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式进行审议，并以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》的议案。

表决情况：同意票２４０，１０２，１４３股，占出席会议有表决权股东所持股份的

９９．９６０６％；反对票３４，２１１股，占出席会议有表决权股东所持股份的０．０１４２％；弃权票６０，４００股，占出席会议有表决权股东所持股份的０．０２５１％。

持有公司股份５％以下的中小股东表决情况：同意票１７，６７２，３６０股，占出席会议持有公司股份５％以下中小股东所持表决股份的９９．４６７５％；反对票３４，２１１股，占出席会议持有公司股份５％以下中小股东所持表决股份的０．１９２６％；弃权票６０，４００股，占出席会议持有公司股份５％以下中小股东所持表决股份的０．３４００％。

表决结果：该议案通过。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

（二）审议通过了《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案。

表决情况：同意票２４０，０８４，６４３股，占出席会议有表决权股东所持股份的

９９．９５３３％；反对票３４，５１１股，占出席会议有表决权股东所持股份的０．０１４４％；弃权票７７，６００股，占出席会议有表决权股东所持股份的０．０３２３％。

持有公司股份５％以下的中小股东表决情况：同意票１７，６５４，８６０股，占出席会议持有公司股份５％以下中小股东所持表决股份的９９．３６９０％；反对票３４，５１１股，占出席会议持有公司股份５％以下中小股东所持表决股份的０．１９４２％；弃权票７７，６００股，占出席会议持有公司股份５％以下中小股东所持表决股份的０．４３６８％。

表决结果：该议案通过。

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见２０１４年９月１８日、２０１４年９月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

２、律师姓名：陈志伟律师、罗亮律师

３、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规

则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

１、公司２０１４年第三次临时股东大会会议决议；

２、公司２０１４年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

２０１４年１０月１０日

附：出席会议的前十大股东的表决情况：