证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  1．本次股东大会于2014年10月10日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共51人，代表股份366,150,985股，占上市公司总股份的71.4308％。其中，通过网络投票出席本次会议的股东及股东授权委托代表共47人，代表股份5,394,949股，占上市公司总股份的1.0525％。

  3.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下决议：

  1、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、《关于制订<现金分红管理制度>的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、《关于制订<中钢集团吉林炭素股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意366,036,385股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,314,449股，占出席会议中小股东所持股份的97.8891％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6281％。

  9、《关于独立董事薪酬的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、《关于2014年度日常关联交易计划的议案》

  表决结果：同意5,348,549股，占出席会议所有股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  关联股东回避表决。

  11、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意366,070,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对80,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意5,348,549股，占出席会议中小股东所持股份的98.5172％；反对80,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所律师谭四军、王飞到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

  该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十日