证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

１、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

２、现场会召开时间：２０１４年１０月１０日下午１４：３０

３、网络投票时间：２０１４年１０月１０日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００（上海证券交易系统网络投票平台）

４、会议地点：北京市朝阳区北土城西路１１ 号城建开发大厦六楼会议室

（二）出席会议的股东／代理人人数情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表２２人，代表股份８３６，３９６，６２０股，占公司总股本５３．３７％

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长徐贱云主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１１人，出席６人；在任监事５人，出席５人；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

对本次会议议案具体表决结果如下：

注：上述第１项议案涉及关联交易，关联股东北京城建集团有限责任公司已回避表决。

其中：单独或合计持有５％（不含）以下的投资者表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：杨丽、刘丹

（三）结论性意见：北京城建投资发展股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、上网公告附件

北京大成律师事务所法律意见书

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

２０１４年１０月１０日