证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  提示：本次变更后，公司的控股股东为广东省科技风险投资有限公司及其一致行动人广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司，实际控制人为广东省粤科金融集团有限公司。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）因股东广东省科技风险投资有限公司（以下简称“风投公司”）持股情况发生变更，于２０１４年９月３０日披露了《关于股东增持暨第一大股东变更的提示性公告》（详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。现对公司前述股东持股情况变更后公司的控股股东及实际控制人的情况公告如下：

一、公司的股本结构

（一）截至２０１４年９月３０日，公司总股本为１９１，７００，０００股，其中前十大股东的持股情况如下：

（二）截至２０１４年９月３０日，公司主要股东及其一致行动人的持股情况如下：

（三）公司主要股东的关联关系及其一致行动人如下：

１、高要鸿图工业有限公司（以下简称“高要鸿图”）的控股股东为高要市国有资产经营有限公司（以下简称“高要国资”），高要国资通过持有高要鸿图７６．２８％股权，间接控制高要鸿图持有的广东鸿图１６．７２％股份；另外，高要国资直接持有广东鸿图４．３３％股份。因此，高要国资实际控制广东鸿图２１．０５％股份。

２、风投公司的控股股东为广东省粤科金融集团有限公司（原名称为“广东省粤科风险投资集团有限公司”，简称“粤科集团”），粤科集团直接持有风投公司８０％股权，间接控制风投公司持有的广东鸿图１４．２６％股份；另外，粤科集团持有广东鸿图股东广东省科技创业投资公司（以下简称“科创公司”）１００％股权，并通过风投公司、科创公司合计持有广东鸿图股东广州市粤丰创业投资有限公司６６．６６％股权，从而间接控制科创公司、粤丰公司分别持有的广东鸿图８．０３％、０．５０％股份。因此，粤科集团通过风投公司、科创公司、粤丰公司实际控制广东鸿图２２．７９％股份。

二、控股股东及实际控制人的认定情况

经咨询律师意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他证券监管法规的有关规定，基于本公司目前第一、二大股东及其一致行动人的持股情况及董事会组成情况，本公司认为：截至目前，风投公司及其一致行动人科创公司、粤丰公司同受粤科集团控制，其目前合计持有本公司的股份数量已超过公司的其余股东，并已超过公司原实际控制人高要国资实际控制的本公司的股份总数，足以对本公司股东大会的决议产生重大影响的股东，且能影响公司董事会半数以上非独立董事的选举，现任董事长亦由风投公司、科创公司推荐的人选担任，因此，本公司目前的控股股东为风投公司及其一致行动人科创公司、粤丰公司，实际控制人为粤科集团。

广东君信律师事务所律师就本公司控股股东及实际控制人的认定事宜发表了法律意见，内容详见２０１４年１０月１０日刊登于巨潮资讯网的《法律意见书》。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日