证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

现场会议：2014年10月10日(星期五)上午10:00时；

网络投票：2014年10月10日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

(二) 会议出席情况

(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，董事张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生、独立董事马治中先生因公出差未参加本次会议。

公司在任监事5人，出席1人，监事长许国强先生、监事蒋承志先生、陈金龙先生、毛建强先生因公出差未参加本次会议。

财务总监兼董事会秘书万俊先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有汪传斌先生、孙录先生、朱长彪先生。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师王建文先生、黄勇先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二〇一四年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次临时股东大会法律意见书；

(三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一四年十月十日