证券时报多媒体数字报

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-55

天津天保基建股份有限公司

六届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第四次会议的通知，于2014年9月29日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2014年10月9日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、路昆先生、王宝琨先生、薛晓芳女士、范春明先生、段宝森先生、张文林先生共7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

2014年6月12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了发行公司债券相关事项，其中决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效，中国证监会核准本次公司债券发行之日后24个月终止。

根据公司债券发行情况,现将本次发行公司债券事宜的股东大会决议有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若本次发行未能在12个月内获得中国证监会核准，董事会将另行提请股东大会审议发债事宜。

公司债券发行方案中的其他条款保持不变，调整后的公司债券发行方案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《公司债券发行方案》。

本议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《天津天保基建股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

本议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月九日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-56

天津天保基建股份有限公司

六届三次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第三次会议的通知，于2014年9月29日以书面文件方式送达全体监事。会议于2014年10月9日在公司会议室召开。公司全体监事尹宏海先生、王小潼先生、杨丽云女士出席了会议，会议由监事会主席尹宏海先生主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《天津天保基建股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

本议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二○一四年十月九日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-57

天津天保基建股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议名称：2014年第二次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

4.现场会议时间：2014年10月27日（周一）下午2:30

5.表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年10月24日下午15:00至2014年10月27日下午15:00。

7.出席对象：

（1）公司股东

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人

公司股东指2014年10月20日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

2.《关于公开发行公司债券的议案》，该议案需逐项表决：

2.1发行规模

2.2债券期限和品种

2.3债券利率

2.4发行方式与发行对象

2.5债券价格

2.6募集资金用途

2.7向本公司股东配售的安排

2.8债券上市

2.9担保安排

2.10本次发行公司债券决议的有效期

2.11偿债保障措施

2.12本次发行对董事会的授权事项

3.《天津天保基建股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

（二）披露情况

议案1和议案2已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详细内容请参见公司于2014年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。

议案2中涉及发行公司债券股东大会决议有效期调整事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司于2014年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。

议案3已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司于2014年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记办法

1．登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2．登记时间：2014年10月23日、2014年10月24日（星期四、星期五）

上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

3．登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件二）。

五、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1．联系电话：022-84866617

2．联系传真：022-84866667（自动）

3．联 系 人：秦峰 王鸿林

4．参会股东食宿费用自理

七、备查文件及备置地点

1.备查文件

（1）公司章程

（2）公司第六届董事会第四次会议决议

2.备置地点：公司证券事务部

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月九日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

委托日期：二〇一四年 月 日

附件二：

天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

3.股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360965；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价

格,情况如下：

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

4.注意事项

（1）股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合

上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一

次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月24日下午15:00，网络投票结束时间为2014年10月27日下午15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.注意事项

（1）网络投票不能撤单。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。