证券时报多媒体数字报

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-066

中山大学达安基因股份有限公司

第五届监事会2014年

第五次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届监事会2014年第五次临时会议于2014年10月5日以邮件的形式发出会议通知，并于2014年10月10日（星期五）上午11∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陆缨女士主持，公司监事5名，参加表决的监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规及《中山大学达安基因股份有限公司章程》的规定；公司实施的《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交达安基因股东大会审议通过。

《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》刊载于2014年10月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》摘要刊载于2014 年10月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司监事会

2014年10月10日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-065

中山大学达安基因股份有限公司

第五届董事会2014年

第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会2014年第八次临时会议于2014年10月5日以邮件的形式发出会议通知，并于2014年10月10日（星期五）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于修改<首期股票期权激励计划>的预案》。董事长何蕴韶先生、董事周新宇先生、董事程钢先生作为《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人回避表决。

2007年1月1日起，上市公司实施的《企业会计准则》（财会【2006】3号）财务报表列表中，利润表不再单独反映“主营业务利润”项目，仅列示了“营业利润”项目。根据公司现行的实际情况，公司董事会认为“营业利润占利润总额比重”这一指标比“主营业务利润占利润总额比重”这一指标更能反映公司经营活动成果，体现企业的盈利和经营质量。因此，公司拟根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定，对公司首期股票期权激励计划作修订（修订内容详见附件一）。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划及其摘要的议案》。董事长何蕴韶先生、董事周新宇先生、董事程钢先生作为《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人回避表决。

本议案尚需提交达安基因股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》、独立董事发表的独立意见刊载于2014 年10月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》摘要刊载于2014 年10月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2014年第八次临时会议决议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014年10月10日

附件一：

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改《首期股票期权激励计划》的预案

2007年1月1日起，上市公司实施的《企业会计准则》（财会【2006】3号）财务报表列表中，利润表不再单独反映“主营业务利润”项目，仅列示了“营业利润”项目。根据公司现行的实际情况，公司董事会认为“营业利润占利润总额比重”这一指标比“主营业务利润占利润总额比重”这一指标更能反映公司经营活动成果，体现企业的盈利和经营质量。因此，公司拟根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定，对公司首期股票期权激励计划作如下修订，请予以审议。

《首期股票期权激励计划》修订案

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014年10月10日