证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2014年10月12日上午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2014年10月8日以邮件、电话等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

  1、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于广东证监局对年报现场检查有关问题的整改方案》；

  本公司于 2014年8月18日至 2014 年8月23日接受了广东监管局的现场检查，并于2014年9月25日收到广东证监局《关于对猛狮电源科技股份有限公司的监管关注函》（广东证监函[2014]768号）（以下简称《关注函》）。公司收到《关注函》后，立即按照《关注函》的要求，认真对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东猛狮电源科技股份有限公司章程》等规范要求，深入核查与分析相关情况，有针对性地制定出整改方案，整改方案于2014年10月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  2、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司印章管理制度》；

  《公司印章管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、《广东猛狮电源科技股份有限公司关于广东证监局对年报现场检查有关问题的整改方案》。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月十二日