证券时报多媒体数字报

  证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-072

  福建榕基软件股份有限公司关于

  信阳榕基投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况

  福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司信阳榕基信息技术有限公司（以下简称"信阳榕基"）拟出资在河南省信阳市设立一家全资子公司，名称暂定为"河南金榕置业有限公司"（以工商部门核准的名称为准），注册资本人民币3,000万元，全部以自有资金出资，占注册资本的100%。

  （2）投资行为生效所必须的审批程序

  2014年10月13日公司第三届董事会召开第十一次会议，到会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于信阳榕基投资设立河南金榕置业有限公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

  本次交易为设立全资子公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  （1）出资方式：

  投资主体为信阳榕基，无其他出资主体，子公司注册资本3,000万元人民币，全部以自有资金出资。

  （2）全资子公司的基本情况

  公司名称：河南金榕置业有限公司；

  拟设地址：河南省信阳市；

  企业类型：有限责任公司；

  注册资本：人民币3,000万元；

  实收资本：人民币3,000万元；

  经营范围：房地产开发、销售、咨询；物业管理；室内外装修装饰工程；园林绿化工程；工程管理服务。

  上述各项以公司登记机关核定为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为信阳榕基全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）投资的目的：

  本次设立子公司为满足上市公司经营发展的需要，构建一流的软件研发及人才培训基地，加强公司的基础技术研究和高级人才培养，进一步提升产品技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略。

  （2）存在的风险：

  设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  （3）对公司的影响：

  本次出资由信阳榕基自有资金投入，且出资设立的子公司为信阳榕基持股100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  五、关于此次投资计划的其他说明

  （1）公司此次投资行为不在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，在此次投资前十二个月内，公司无将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的情形。

  （2）公司承诺：在此项投资后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、也不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、其他

  公司将及时公告对外投资的进展情况。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十三日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-073

  福建榕基软件股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第三届董事会第十一次会议已于2014年9月30日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2014年10月13日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于信阳榕基投资设立河南金榕置业有限公司的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  全资子公司信阳榕基信息技术有限公司拟出资在河南省信阳市设立一家全资子公司，注册资本人民币3,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%。本次信阳榕基设立子公司为满足上市公司经营发展的需要，构建一流的软件研发及人才培训基地，加强公司的基础技术研究和高级人才培养，进一步提升产品技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略。

  公司独立董事对《关于信阳榕基投资设立河南金榕置业有限公司的议案》发表了独立意见。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十三日