证券时报多媒体数字报

证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2014-075

广东众生药业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2014年9月30日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2014年10月13日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品（包括公司于2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的60,000万元额度）。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。

本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的情况下，提高公司现金资产的收益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。公司定于2014年10月30日召开广东众生药业股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并提供网络投票方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2014-076

广东众生药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知于2014年9月30日以专人形式送达全体监事，会议于2014年10月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事曹家跃因公务原因未能亲自出席，委托监事丁衬欢行使表决权。会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事黄仕斌先生因个人原因已向公司提出辞职，为保障公司监事会工作的正常有序进行，公司监事会同意提名陈小新先生为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备注：陈小新先生简历详见附件。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇一四年十月十三日

附件：

陈小新先生简历

中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年4月出生，博士研究生学历，药学制药高级工程师职称。曾任公司技术开发部研究员、化药生物药事业部项目经理、创新药事业部助理总监，现任公司创新药事业部副总监。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈小新先生持有公司股份40,000股（均为有限售条件股份），占公司总股份 0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2014-077

广东众生药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品（包括公司于2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的60,000万元额度）。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，提高公司现金资产的收益。

（二）投资金额

公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品（包括公司于2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的60,000万元额度）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司及全资子公司运用闲置自有资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

（四）资金来源

本次资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年。

（六）实施方式

投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

2、投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

三、对公司的影响

公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的独立意见

经核查，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司过去十二个月内累计购买理财产品共93,170万元，其中使用闲置自有资金为59,000万元，使用超募资金为34,170万元。具体情况如下：

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第七次会议决议；

（三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2014-078

广东众生药业股份有限公司

关于召开2014年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，公司决定于2014年10月30日召开公司2014年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014年10月30日下午2:30开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月30日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月29日下午3:00至2014年10月30日下午3:00的任意时间。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截止2014年10月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人可不必是公司股东）出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

（六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；

（二）审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方式

（一）登记时间：2014年10月23日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00；

（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年10月23日下午4：00之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362317

2、投票简称：众生投票

3、投票时间：2014年10月30日的交易时间，即2014年10月30日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00。

4、在投票当日，“众生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会有两项议案，对应“委托价格”具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下表：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：周雪莉、李素贤

电话：0769-86188130

传真：0769-86188082

邮编：523325

（二）与会股东食宿及交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

（二）公司第五届监事会第七次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。