证券时报多媒体数字报

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2014-088号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

2014年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2014年1月1日～2014年9月30日

2.预计的业绩：同向上升

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司受开发周期及开发项目的特点影响，本期确认收入的金额较上年同期增加，从而归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。

2.本公司本期出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司和控股子公司江苏百大实业发展有限公司的股权，确认投资收益，从而归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。

3.受宏观经济及国家政策影响，同时公司对重要物业进行装修改造及业态优化，本报告期（2014年7月-9月），本公司及控股子公司旅游服务和商品销售业务、部分租赁业务营业收入有所下降；此外，本公司的控股子公司昆明百大新百房地产有限公司受项目开发周期影响，本报告期未达到收入确认条件，营销推广费用投入较上年同期增加。上述原因导致本报告期（2014年7月-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

2014年10月14日

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2014-089号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2014年10月13日上午9：30起。

2.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室。

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4.召集人：本公司第八届董事会。

5.现场会议主持人：董事长何道峰先生

6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年10月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共95名，代表有表决权的股份数为88,297,260股，占公司有表决权股份总数的51.50%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共29人，代表有表决权的股份78,741,822股，占公司有表决权股份总数的45.92%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东66人，代表有表决权的股份9,555,438股，占公司有表决权股份总数的5.57％。

4.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。云南海合律师事务所指派律师见证了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了股东大会通知中已列明的所有提案。其中，议案3为股东大会特别提案，该议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

1.审议通过《关于与昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东华夏西部经济开发有限公司和西南商业大厦股份有限公司回避表决，回避表决股数为71,963,862股。

表决结果：

同意14,622,846股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的89.53%；

反对1,705,552股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的10.44%；

弃权5,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.03%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意14,622,846股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的89.53％；

反对1,705,552股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的10.44％；

弃权5,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的0.03％。

2.审议通过《关于收购昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司所持昆明新都会商贸有限公司100％股权的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东华夏西部经济开发有限公司和西南商业大厦股份有限公司回避表决，回避表决股数为71,963,862股。

表决结果：

同意14,575,646股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的89.24%；

反对1,705,552股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的10.44%；

弃权52,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.32%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意14,575,646股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的89.24％；

反对1,705,552股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的10.44％；

弃权52,200股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的0.32％。

3.审议通过《关于调整公司经营范围并根据相关事项修订<公司章程>的议案》

同意86,725,408股，占出席会议股东所持表决权股份总数的98.22％；

反对1,519,652股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的1.72％；

弃权52,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.06％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意14,761,546股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的90.38％；

反对1,519,652股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的9.30％；

弃权52,200股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的0.32％。

4.审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》

同意86,730,908股，占出席会议股东所持表决权股份总数的98.23％；

反对1,514,152股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的1.71％；

弃权52,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.06％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意14,767,046股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的90.41％；

反对1,514,152股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的 9.27％；

弃权52,200股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的0.32％。

5.审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

同意86,539,508股，占出席会议股东所持表决权股份总数的98.01％；

反对1,705,552股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的1.93％；

弃权52,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.06％；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意14,575,646股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的89.24％；

反对1,705,552股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的10.44％；

弃权52,200股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的0.32％。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

2.律师姓名：郭靖宇、杨向红

3.法律意见书结论性意见：

本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

1.与会董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议；

2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年10月14日