证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议基本情况

1、会议届次：2014年第二次临时股东大会

2、召开时间：

现场会议时间：2014年10月13日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2014年10月12日—2014年10月13日

其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司一楼会议室

4、召集人：公司董事会。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，持有和代表公司股份532,072,090股，占公司总股本718,891,268股的74.01%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份532,063,590股，占出席会议有表决权股份的99.998%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份8,500股，占出席会议有表决权股份的0.002%。

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：

1、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；

表决结果：表决通过。

同意532,063,590股，占出席会议有表决权股份的99.998％；

反对8,500股，占出席会议有表决权股份的0.002％；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案。

本次股东大会采用累积投票制选举郭秀才先生、王恩丽女士为公司第七届董事会独立董事，具体表决情况如下：

根据《公司章程》的规定，郭秀才先生、王恩丽女士当选为本公司第七届董事会独立董事，两位独立董事候选人的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格没有提出异议。两位独立董事任期至本届董事会届满之日（2015 年5月10 日）。

本次股东大会议案内容详见证券时报和巨潮资讯网内容，分别披露于2014年9月26日七届二十五次董事会会议决议公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃中天律师事务所

2、律师姓名：王栋、张佳云

3、结论性意见：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1．经与会股东签字确认的股东大会决议。

2．法律意见书。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2014年10月13日