证券时报多媒体数字报

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2014-105

北京金一文化发展股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资基本情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１４年６月１２日召开的公司第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司出资设立深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司（以下简称“珠宝贷”）。本次对外投资尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见２０１４年６月１３日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

公司于 ２０１４年８月１８日召开的公司第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》， 同意公司出资设立金一科技有限公司（以下简称“金一科技”）。本次对外投资尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见２０１４年８月１９日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

二、 对外投资进展情况

（一） 深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司

目前， 公司已经对珠宝贷出资到位，且珠宝贷已在深圳市市场监督管理局完成工商注册手续（注册号：４４０３０１１０９６８７５０５），具体情况如下：

１、名称： 深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司

２、住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路一号Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

３、法定代表人名称：李笋

４、注册资本： ４３，０００ 万元

５、公司类型：股份有限公司

６、经营范围： 依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

７、股东结构：

（二） 金一科技有限公司

目前， 公司已经对金一科技出资到位，且金一科技已在上海市工商行政管理局嘉定分局完成工商注册手续（注册号：３１０１１４００２７７６４１３），具体情况如下：

１、名称： 金一科技有限公司

２、住所： 上海市嘉定区银翔路６５５号Ｂ区１３２０室

３、法定代表人名称：焦炳华

４、注册资本： ５，０００ 万元

５、公司类型：有限责任公司（国内合资）

６、经营范围： 从事计算机技术、电子技术、机电设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询（除金融、证券），企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业营销、形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告。

７、股东结构：

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司

董事会

2014年10月14日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2014-106

北京金一文化发展股份有限公司

2014年度前三季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 预计的本期业绩情况

（一） 业绩预告期间：２０１４年１月１日—２０１４年９月３０日

（二） 前次业绩预告情况：公司在 ２０１４ 年 ８ 月 ２７日披露的半年报中对公司 ２０１４年 １－９ 月的业绩进行了预测，预测情况如下，

（三） 修正后的预计业绩

（亏损 （扭亏为盈 （同向上升 （同向下降 （其他

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

前次业绩预告是参照上海黄金交易所发布的２０１３年９月份黄金远期价格，结合公司经营及黄金租赁实际情况并综合短期借款及黄金租赁财务费用等因素，进行的初步预测。根据２０１４年９月３０日黄金价格及前三季度经营成果， 公司预计归属上市公司股东净利润３，０７６．５８万元–３，４００．４３万元，与前次业绩预告的归属上市公司股东净利润相比增加了４５．９４％－５９．４１％，主要因为黄金价格的波动导致的因黄金租赁而产生的公允价值变动损益转回。

四、其他相关说明

本次公司 ２０１４ 年前三季度业绩修正是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 ２０１４ 年第三季度报告为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司

董事会

2014年10月14日