证券时报多媒体数字报

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-066

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2014年10月13日上午10:00在公司B栋一楼大会议室召开，会议由工会主席李华先生主持。

  公司第三届监事会任期届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举周冬兰女士、孟莉莉女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年。这两位职工代表监事将与公司2014年第四次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年十月十四日

  附 件：

  职工代表监事候选人简历：

  周冬兰，女，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。2004年4月－至今历任深圳顺络电子股份有限公司普通工作人员、技术员。周冬兰女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孟莉莉，女，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年10月－至今历任深圳顺络电子股份有限公司品质检验员、前台文员、人事助理、薪酬福利管理工程师。孟莉莉女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2014-067

  深圳顺络电子股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一.重要提示

  1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3.为保护中小投资者利益，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  二.会议召开的情况

  （一）召开时间：

  1.现场会议召开时间：2014年10月13日下午2:00

  2.网络投票时间：2014年10月12日-2014年10月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月12日下午3:00至2014年10月13日下午3:00的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：深圳市龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司第三届董事会

  （五）主持人：董事长袁金钰先生

  （六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年9月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三.会议的出席情况

  1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权的股份总数为131,283,625股，占公司股份总数的35.44%。

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，所持有公司有表决权的股份数为126,119,990股，占公司股份总数的34.04%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14名，所持有公司有表决权的股份数为5,163,635 股，占公司股份总数的1.40%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。

  四.议案审议和表决情况

  本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  1.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  会议采取累积投票的方式选举袁金钰先生、倪秉达先生、施红阳先生、李有云先生、叶小杭先生、黄旭南先生、温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生共同组成公司第四届董事会董事（其中温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），共同组成公司第四届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

  1.1选举公司第四届董事会非独立董事

  1.1.1选举袁金钰先生为第四届董事会非独立董事

  表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  1.1.2选举倪秉达先生为第四届董事会非独立董事

  表决情况：同意130,419,694股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,704股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  1.1.3选举施红阳先生为第四届董事会非独立董事

  表决情况：同意130,419,694股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,704股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  1.1.4选举李有云先生为第四届董事会非独立董事

  表决情况：同意130,419,694股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,704股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  1.1.5选举叶小杭先生为第四届董事会非独立董事

  表决情况：同意130,419,699股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,709股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  1.1.6选举黄旭南先生为第四届董事会非独立董事

  表决情况：同意130,419,694股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,704股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  1.2选举公司第四届董事会独立董事

  1.2.1选举温学礼先生为第四届董事会独立董事

  表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  1.2.2选举邱大梁先生为第四届董事会独立董事

  表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  1.2.3选举吴育辉先生为第四届董事会独立董事

  表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%； 其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  表决情况：同意130,450,893股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.37%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,330,903股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.30%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。

  表决结果：本《议案》以特别决议获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。

  3.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则>的议案》。

  表决情况：同意130,450,893股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.37%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,330,903股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.30%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  4.审议通过了《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》。

  表决情况：同意130,450,893股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.37%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,330,903股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.30%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  5.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  会议采取累积投票的方式选举黄平先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事周冬兰女士、孟莉莉女士共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

  5.1选举公司第四届监事会股东代表监事

  5.1.1选举黄平先生为第四届监事会股东代表监事

  表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。

  表决结果：当选。

  6.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决情况：同意130,454,893股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.37%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权754,700股（其中，因未投票默认弃权754,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,334,903股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.30%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权754,700股（其中，因未投票默认弃权754,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

  五.律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京天驰洪范律师事务所

  （二）见证律师姓名：李颖、李新梅

  （三）结论性意见：

  综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  六.备查文件

  （一）《深圳顺络电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；

  （二）《北京天驰洪范律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十四日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-068

  深圳顺络电子股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2014年9月30日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2014年10月13日下午3：00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司B栋一楼大会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  董事会选举袁金钰先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本董事会通过之日起生效。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二. 审议通过了《关于选举成立第四届董事会下属四个专门委员会的议案》

  根据《董事会专门委员会工作细则》，公司董事会设立四个专门委员会，具体组成人员如下：

  1．审计委员会：吴育辉先生（召集人）、邱大梁先生、李有云先生；

  2．提名委员会：温学礼先生（召集人）、邱大梁先生、倪秉达先生；

  3．薪酬与考核委员会：邱大梁先生（召集人）、吴育辉先生、施红阳先生；

  4．战略委员会：袁金钰先生（召集人）、温学礼先生、叶小杭先生、施红阳先生、李有云先生。

  公司董事会专门委员会委员任期与第三届董事会董事成员任期一致。

  说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员均由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。以上全部符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三. 审议通过了《关于聘任公司高管的议案》

  聘任施红阳先生为公司总裁，任期三年；

  聘任李有云先生为公司常务副总裁，任期三年；

  聘任李宇先生、高海明先生为公司副总裁，任期三年；

  聘任郭海先生为公司总工程师，任期三年；

  聘任徐佳先生为公司董事会秘书和财务总监，任期三年，徐佳先生已取得董秘资格证书。

  以上聘任自本次董事会通过之日起生效，相关简历附后。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  四. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任徐祖华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本董事会通过之日起生效。徐祖华女士已取得董秘资格证书（徐祖华女士简历附后）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  五. 审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

  经公司审计委员会提名，同意聘任徐祖华女士为公司审计部门负责人，任期三年，自本董事会通过之日起生效。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  六．审议通过了《关于向汇丰银行深圳分行申请授信额度不超过人民币贰亿元整的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  公司拟向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本议案及授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十四日

  附件：

  袁金钰董事长、倪秉达董事、施红阳董事、李有云董事、叶小杭董事、黄旭南董事、温学礼独立董事、邱大梁独立董事、吴育辉独立董事的个人简历请详见公司刊登于2014年9月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》附件。

  高级管理人员简历：

  李宇：男，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991年-1994年，任佛山佛陶集团特陶厂工程师。1994年-1997年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司工程师。1997年-2000年，任深圳三九机电设备公司市场部经理。2000年-2005年，任深圳顺络电子有限公司副总经理。2005年至今历任本公司副总经理、副总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事、深圳顺络投资有限公司董事。李宇先生持有深圳市恒顺通电子科技开发有限公司30%的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高海明：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年-2008年6月任南方汇通股份有限公司微电子分公司总经理，2008年6月至今历任本公司副总裁、公司绕线事业部总经理，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司董事、总经理，衢州顺络电子有限公司、衢州顺络电路板有限公司董事。高海明先生持有顺络电子股份共计361,975股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭海：男，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士后。2001年-2005年，任深圳顺络电子有限公司总工程师。2005年至今任本公司总工程师，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事。郭海先生持有深圳市恒顺通电子科技开发有限公司10%的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐佳：男，1972年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2001年－2003年，任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司高级经理。2003年-2004年，任深圳新天下集团有限公司财务经理。2004年-2005年，任深圳顺络电子有限公司财务总监。2005年至今任本公司财务总监、董事会秘书，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司、衢州顺络电子有限公司、衢州顺络电路板有限公司董事，深圳市海德门电子有限公司监事，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。徐佳先生持有顺络电子股份共计362,875股，深圳市顺捷信息技术有限公司6%的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐佳先生联系方式公告如下：

  1、办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司

  2、邮政编码：518110

  3、联系电话：0755-29832586

  4、传真号码：0755-29832339

  5、邮箱：info@sunlordinc.com

  徐祖华：女，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1997年7月-1999年2月，任宝安沙井宝讯电子厂会计，1999年3月-2002年12月，任港科电子(深圳)有限公司主办会计，2002年12月至今历任本公司会计主管、财务部副经理、审计部经理。现任本公司审计部经理兼证券部经理、证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。徐祖华女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐祖华女士联系方式公告如下：

  1、办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券投资部

  2、邮政编码：518110

  3、联系电话：0755-29832329

  4、传真号码：0755-29832339

  5、邮箱：info@sunlordinc.com

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-069

  深圳顺络电子股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司第四届监事会第一次会议于2014年9月30日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2014年10月13日下午4：00在公司B栋一楼大会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一.《关于选举黄平先生为公司第四届监事会监事主席的议案》。

  监事会选举黄平先生为第四届监事会监事主席，任期三年。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年十月十四日