证券时报多媒体数字报

  证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014-056

  东北制药集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：2014年10月14日14：00时

  （1）现场会议于 2014年10月14日下午 14：00开始；

  （2）网络投票时间：2014年10月13日-2014年10月14日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年10月14日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2014年10月13日15:00 -2014年10月14日15:00。

  2.召开地点：公司董事会会议室

  3.召开方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长魏海军先生

  6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及其股东授权委托代表共计17人，代表股份总数236,668,527股，占公司有表决权总股份的49.86%。

  （1）现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人代表有表决权的股份数为216,006,747股，占公司有表决权股份总数的45.51%；其中王绍林、王梓龙为一致行动人，合计持有占公司有表决权总股份的9%。

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人，代表有表决权的股份数为20,661,780股，占公司有表决权股份总数的4.353%。

  （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共13人，代表股份20,688,506股，占公司有表决权总股份的4.359%

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会进行鉴证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  1、《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》

  表决情况（现场和网络）：236,668,527股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。其中:

  （1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：215,980,021股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

  （2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：20,688,506股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。0 股反对；0 股弃权。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2、《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》

  表决情况（现场和网络）：236,668,527股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。其中:

  （1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：215,980,021股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

  （2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：20,688,506股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。0 股反对；0 股弃权。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  上述议案具体内容详见公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2014-051。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、候阳

  3.结论性意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  五、备查文件

  1.本次股东大会会议记录

  2.本次股东大会决议

  3.北京德恒律师事务所关于本公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  东北制药集团股份有限公司

  董事会

  二O一四年十月十四日

  证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014-057

  公司关于使用闲置自有资金购买

  银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月26日召开第六届董事会第七次会议（以下简称"董事会"），审议通过了《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币3亿元额度内，购买保本型或收益保障型银行理财产品。（具体内容详见公告《关于公司使用安全保障资金购买理财产品的公告》公告编号：2014-010）,并经公司2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议批准。

  公司于2014年9月30日通过交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部，使用自有资金6,500万元（人民币陆仟伍佰万元整），购买了"蕴通财富·日增利S款集合理财计划"理财产品，该理财产品起息日为2014年9月30日，存续天数（N）：7≤N＜14，预期年化收益率2.7%。（具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号：2014-055）。

  公司于2014年10月13日到期赎回该理财产品，实际存续天数13天，实际年化收益率为2.7%，获得理财收益人民币62,506.85元，本金及收益合计共65,062,506.85元（人民币陆仟伍佰零陆万贰仟伍佰零陆元捌角伍分），已经汇入到公司银行账户中。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司

  董事会

  二零一四年十月十四日