证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况：

１、会议召开情况

（１）会议召开时间： ２０１４年１０月１４日１４：００。

（２）股权登记日：２０１４年９月１２日。

（３）会议召开地点：

辽宁省鞍山市铁东区东风街１０８号鞍钢东山宾馆。

（４）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（５）会议召集人：公司董事会

（６）会议主持人：公司副董事长杨华先生

（７）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

２、会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表４６人，代表的股份总数为５，２３５，８５８，３１３ 股，占公司有表决权总股份数的７２．３７％；其中内资股股东及股东代表４５人，代表的股份总数为４，９１１，２００，３００ 股，占公司有表决权总股份数的６７．８８％；外资股股东及股东代表１人，代表的股份总数为３２４，６５８，０１３ 股，占公司有表决权总股份数的４．４９％。

二、提案审议和表决情况：

需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：

议案一、审议批准《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署＜卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议（２０１４－２０１５年度）＞的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

其中Ａ股中小股东表决情况：

此项议案为关联交易，关联股东鞍山钢铁集团公司对此项议案回避表决。

表决结果：通过

议案二、审议批准《关于本公司与鞍钢集团公司签署＜球团矿销售协议＞的议案》。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

其中Ａ股中小股东表决情况：

此项议案为关联交易，关联股东鞍山钢铁集团公司对此项议案回避表决。

表决结果：通过

议案三、选举宋军先生为本公司第六届监事会股东代表监事。

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

其中Ａ股中小股东表决情况：

表决结果：通过

自本次股东大会批准之日起，宋军先生正式担任本公司监事。原监事单明一先生辞任公司监事职务生效。单先生及其配偶目前持有公司股份１５，１２４股。单先生承诺，自其离任之日起六个月内，单先生将不会出售其所持有的（包含其配偶所持有）公司股份。

需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：

议案四、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况：

其中Ａ股中小股东表决情况：

上述议案的具体内容见２０１４年６月２１日、２０１４年８月１２日、２０１４年８月１４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《鞍钢股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署＜卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议（２０１４－２０１５年度）＞的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团公司签署＜球团矿销售协议＞的关联交易公告》及《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐丽子律师和倪岩律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、鞍钢股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会会议决议及会议记录。

２、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

３、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会

2014年10月14日