证券时报多媒体数字报

  证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-023

  上海普利特复合材料股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第三届董事会第七次会议的会议通知于2014年10月8日以电子邮件方式发出。

  2、本次董事会于2014年10月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、本次董事会由董事长周文先生主持。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规等规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

  1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》

  同意公司筹划重大资产重组事项。公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十四日

  证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-024

  上海普利特复合材料股份有限公司

  关于筹划重大资产重组进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  2014年10月14日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十四日