证券时报多媒体数字报

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-047

云南盐化股份有限公司

2014年度前三季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日。

2.前次业绩预告情况：

2014年8月27日披露的公司2014年半年度报告中，公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈0-1000万元。

3.修正后的预计业绩

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司业绩较2014年半年度报告中预告业绩增利的主要原因：

2014年3季度，省内果蔬、菌子等农产品丰产，国庆节酱菜等加工用盐客户提前备货，加之公司强化客户管理，服务终端，省内食品加工用盐需求增长，销售超预期，影响归属于上市公司股东的净利润高于预期。

四、其他相关说明

1．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

2．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，公司拟于2014年10月29日披露2014年第三季度报告，具体财务数据以公司披露的2014年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

云南盐化股份有限公司

董事会

二○一四年十月十五日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-048

云南盐化股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2014年10月14日下午14:00时至15:30时。

网络投票时间为：2014年10月13日—2014年10月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月14日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月13日下午3：00至10月14日下午3：00。

2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长吕庆胜先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表56人，代表有表决权的股份数为94,899,213股，占公司有表决权股份总数的51.0620%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为86,709,987 股，占公司有表决权股份总数的46.6556%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东51人，代表股份8,189,226股，占公司有表决权股份总数的4.4063%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 55人，代表有表决权的股份数为19,469,849股，占公司有表决权股份总数的10.4760%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表4人，代表股份11,280,623股，占公司有表决权股份总数的6.0697%。通过网络投票的中小股东51人，代表股份8,189,226股，占公司有表决权股份总数的4.4063%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。

表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；弃权股份0股。

该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的规定。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；弃权股份0股。

3、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份19,343,149股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3493%；反对股份126,700股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6507%；弃权股份0股。

该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的规定。

4、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；弃权股份0股。

5、审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。

表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；弃权股份0股。

6、审议通过了《关于监事会延期换届的议案》。

表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；弃权股份0股。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

法律意见书全文见2014年10月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1、公司2014年第一次临时股东大会决议。

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南盐化股份有限公司

董事会

二○一四年十月十五日