证券时报多媒体数字报

  证券代码：000737    证券简称：南风化工  公告编号：2014-35

  南风化工集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：

  （1）召开时间：2014年10月14日

  （2）召开地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长胡文强先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表10人，代表股份170201519股，占公司有表决权股份总数的31.02%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份170015395股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东5 人，代表股份186124股，占公司有表决权股份总数的0.0339%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表8人，代表股

  份209351股，占公司有表决权股份总数的0.04%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份23227股，占公司有表决权股份总数的0.004％；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份186124股，占公司有表决权股份总数的0.0339％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  议案一、《关于提名公司监事候选人的议案》

  1、表决情况：

  同意170058195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%；

  反对143324股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  现场投票结果，同意170015395股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意42800股，占网络表决股份总数的22.9954％；反对143324股，占网络表决股份总数的77.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意66027股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%；反对143324股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%；弃权0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  议案二、《关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订<互保协议>的议案》

  1、表决情况：

  同意170058195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%；

  反对143324股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  现场投票结果，同意170015395股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意42800股，占网络表决股份总数的22.9954％；反对143324股，占网络表决股份总数的77.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意66027股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%；反对143324股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%；弃权0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案三、《关于与西山煤电（集团）有限责任公司签订<互保协议>的议案》

  1、表决情况：

  同意29087427股，占出席会议所有股东所持表决权的99.51%；

  反对143324股，占出席会议所有股东所持表决权的0.49%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  现场投票结果，同意29044627股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票结果，同意42800股，占网络表决股份总数的22.9954％；反对143324股，占网络表决股份总数的77.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意66027股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%；反对143324股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%；弃权0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140970768股，本议案回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：翟颖、郝恩磊

  3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本

  次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、南风化工集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一四年十月十五日

  证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-36

  南风化工集团股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第十一次会议于2014年10月14日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体监事。会议由监事郭刚科先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举郭刚科先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司

  监事会

  二O一四年十月十五日

  附：监事会主席简历：

  郭刚科先生，1962年出生，专科，高级政工师。曾任公司副总经理，现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、南风化工集团股份有限公司监事。郭刚科先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事。