证券时报多媒体数字报

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-073

  浙江步森服饰股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2014年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  1)现场会议：2014年10月15日（周三）下午14：30开始，会期半天；

  2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2014年10月15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午15：00至2014年10月15日15：00。

  2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：王建军先生

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数101,144,602股，占公司股本总额的72.24%。

  1）现场出席情况：

  出席现场会议并投票的股东或股东代理人6人，代表股份101,141,250股，占公司总股本的72.24%。

  2）网络投票情况：

  参加网络投票的社会公众股股东人数2人，代表股份3,352股，占公司总股本的0.002%。

  2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

  会议由公司董事长王建军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海锦天城(杭州)律师事务所粱瑾、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、会议审议事项

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  1、逐项审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

  会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举王建军先生、吴永杰先生、陈能恩先生、陈智君女士、马礼畏先生、黄乐英女士、方铭先生、叶醒先生、林明波先生共同组成公司第四届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （1）选举第四届董事会非独立董事

  ①选举王建军先生为第四届董事会董事

  获得同意票数101,151,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.01%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,806,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.09%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  ②选举吴永杰先生为第四届董事会董事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  ③选举陈能恩先生为第四届董事会董事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  ④选举陈智君女士为第四届董事会董事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  ⑤选举马礼畏先生为第四届董事会董事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  ⑥选举黄乐英女士为第四届董事会董事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  （2）选举第四届董事会独立董事

  ①选举方铭先生为第四届董事会独立董事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  ②选举叶醒先生为第四届董事会独立董事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  ③选举林明波先生为第四届董事会独立董事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  2、逐项审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》

  会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举叶红英女士、黄存海先生为股东代表监事。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵夏英女士共同组成公司第四届监事会。公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  （1）选举叶红英女士为公司第四届股东代表监事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  （2）选举黄存海先生为公司第四届股东代表监事

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数7,796,250票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.96%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  3、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

  获得同意票数101,141,250票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.997%。

  表决结果：本议项获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海锦天城(杭州)律师事务所粱瑾、卢胜强律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年十月十五日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-074

  浙江步森服饰股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2014年10月9日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年10月15日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长王建军先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  经与会董事充分协商，一致同意选举王建军先生为浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

  经董事会审议，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

  1、战略委员会：王建军（主任委员）、陈能恩、吴永杰、方铭；

  2、审计委员会：方铭（主任委员）、王建军、叶醒；

  3、提名委员会：叶醒（主任委员）、王建军、林明波；

  4、薪酬与考核委员会：林明波（主任委员）、王建军、方铭。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  同意聘任吴永杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  同意聘任寿鹤蕾女士为浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  寿鹤蕾女士联系方式如下：电话：0575-87480311 ；传真：0575-87043967；邮箱：bsgf@busen-group.com；联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号；邮政编码：311811。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  同意聘任陈智君女士、王建霞女士、胡强先生、王刚先生、寿鹤蕾女士为公司副总经理，其中陈智君女士为常务副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  同意聘任袁建军先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  同意续聘沈科燕女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意续聘钱明均先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  钱明均先生联系方式如下：电话：0575-87480311 ；传真：0575-87043967；邮箱：bsgf@busen-group.com；联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号；邮政编码：311811。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对公司聘任相关管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十月十五日

  附件：

  王建军先生简历

  王建军，男，汉族，1970年4月出生，现任本公司董事长。中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师，浙江大学EMBA研修班学员。

  1996年10月至2005年6月任步森集团常务副总经理，现任步森集团副董事长；2005年6月至2011年7月任本公司董事、总经理；2011年8月起至今任公司董事长。

  本人持有步森集团有限公司10.71%的股权，步森集团有限公司持有公司83,370,000股，本人通过步森集团有限公司间接持有公司8,928,927股，占发行后的股权比例为6.3773%。

  王建军先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，曾于2014年4月14日受到证监会采取出具警示函的决定，于2014年7月9日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  陈能恩先生简历

  陈能恩，男，汉族，1949年8月出生，现任控股股东步森集团董事长、公司董事。中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。

  1993年12月至2000年2月任步森集团总经理；2000年3月至2009年8月任步森集团董事长，2009年9月至2013年11月任步森集团董事，2013年11月至今任步森集团董事长，2014年9月起至今任公司董事。

  陈能恩先生持有步森集团有限公司11.20%的股权，步森集团有限公司持有公司83,370,000股，陈能恩先生通过步森集团有限公司间接持有公司93,37,440股；同时，陈能恩先生持有诸暨市达森投资有限公司4.32%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司9,975,000股，本人通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司430,920股；本人共间接持有公司9,768,360股，占发行后的股权比例为6.9769%。

  陈能恩先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴永杰先生简历

  吴永杰，男，汉族，1969年5月出生，现任本公司董事、总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历，EMBA在读，工程师。

  1999年2月至1999年9月任步森集团驻迪拜销售处经理，1999年10月至2005年6月历任步森集团外贸部部长、副总经理；2005年8月至2011年7月任本公司常务副总经理、公司董事；2011年8月起至今任公司总经理、公司董事。

  吴永杰先生直接持有公司2,100,000股股份，占发行后的股权比例为1.4999%。

  吴永杰先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，曾于2014年7月9日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  陈智君女士简历

  陈智君，女，汉族，1974年9月出生，现任本公司常务副总经理、公司董事。中国国籍，无境外居住权，硕士学历。

  2007年11月至2011年7月在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监。2011年8月起至今任公司常务副总经理、公司董事。

  陈智君女士持有步森集团有限公司8.04%的股权，步森集团有限公司持有公司83,370,000股，陈智君女士通过步森集团有限公司间接持有公司6,702,948股，占发行后的股权比例为4.7875%。

  陈智君女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王建霞女士简历

  王建霞，女，汉族，1964年8月出生，现任本公司副总经理。中国国籍，无境外居住权，中专学历，经济师。1993年至2000年2月在步森集团历任质检员、厂长； 2000年3月至今历任步森集团副总经理、副董事长；2005年8月起至今任本公司副总经理。

  王建霞女士持有步森集团有限公司12.39%的股权，步森集团有限公司持有公司83,370,000股，王建霞女士通过步森集团有限公司间接持有公司10,329,543股，占发行后的股权比例为7.3777%。

  王建霞女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  寿鹤蕾女士简历

  寿鹤蕾，女，汉族，1968年1月出生，现任本公司董事会秘书、副总经理。中国国籍，无境外居住权，本科学历，高级会计师。2001年9月至2005年6月任步森集团财务审计部副部长；2005年8月起至今任本公司董事会秘书。寿鹤蕾女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

  寿鹤蕾女士持有步森集团有限公司3.57%的股权，步森集团有限公司持有公司83,370,000股，寿鹤蕾女士通过步森集团有限公司间接持有公司2,976,309股，占发行后的股权比例为2.1258%。

  寿鹤蕾女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  寿鹤蕾女士联系方式如下：电话：0575-87047953 ；传真：0575-87043967；邮箱：bsgf@busen-group.com；联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号；邮政编码：311811。

  胡强先生简历

  胡强，男，汉族，1975年10月出生，现任本公司副总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年2月起在步森集团历任市场督导、市场部区域经理；2007年1月起任本公司市场总监；2008年7月起至今任本公司副总经理。

  胡强先生持有诸暨市达森投资有限公司1.58%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司9,975,000股，胡强先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司157,605股，占发行后的股权比例为0.1126%。

  胡强先生与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王刚先生简历

  王刚，男，汉族，1973年6月出生，现任本公司副总经理。中国国籍，无境外居留权，中专学历。1999年9月至2005年6月任步森集团西服休闲服开发部部长；2005年7月至2007年10月任本公司开发副总监；2007年11月任本公司开发总监；2008年7月起至今任本公司副总经理。

  王刚先生直接持有公司315,000股股份，占发行后的股权比例为0.2250%。

  王刚先生与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  袁建军先生简历

  袁建军，男，汉族，1966年3月出生，现任本公司财务总监。中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。2002年3月至2005年2月在浙江盾安人工环境设备股份有限公司任财务负责人；2005年8月起至今任本公司财务总监。

  袁建军先生直接持有公司236,250股股份，占发行后的股权比例为0.1687%。

  袁建军先生与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，曾于2014年4月14日受到证监会采取出具警示函的决定，于2014年7月9日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  方铭先生简历

  方铭，男，汉族，1968年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，兼任晋亿实业（601002）、金固股份（002488）、千足珍珠（002173）独立董事。

  截止目前，方铭先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  叶醒先生简历

  叶醒，男，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年7月至2011年11月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职员、办公室副主任、证券事务代表、监事；2011年12月至今任职宁波双林汽车部件股份有限公司董事会秘书。

  截止目前，叶醒先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林明波先生简历

  林明波，男，1980年9月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总经理助理；2007年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事等职务。

  截止目前，林明波先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  沈科燕女士简历

  沈科燕，女，汉族，1971年10月出生，现任本公司内审部负责人。中国国籍，无境外居留权，高中学历。2006年3月至2008年1月任步森服饰驻外销售主办会计；2008年2月至2011年6月在合肥步森服饰销售有限公司任财务主管；2011年8月1日至今在公司任内审部专员、内审部负责人。

  沈科燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钱明均先生简历

  钱明均，男，汉族，1986 年12月出生，中国国籍，法学学士学位。2010年7月起至今任公司法务专员、证券部专员、证券部经理、证券事务代表、法务负责人。 2011 年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

  钱明均先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钱明均先生联系方式如下：电话：0575-87480311 ；传真：0575-87043967；邮箱：bsgf@busen-group.com；联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号；邮政编码：311811。

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-075

  浙江步森服饰股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2014年10月9日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年10月15日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以

  书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  同意选举叶红英女士为公司第四届监事会主席，任期从本次监事会决议通过之日至本届监事会届满。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年十月十五日

  附件：

  叶红英女士简历

  叶红英，女，汉族，1966年10月18日出生，现任本公司西服生产部部长。中国国籍，无境外居住权，初中学历，助理工程师。1993年12月至1998年12月在浙江步森制衣有限公司任质检部副经理；1999年1月至2005年6月任步森集团有限公司西服生产部部长；2005年7月起至今任浙江步森服饰股份有限公司西服生产部部长；2011年7月起至今任公司监事会监事，2013年4月至今任公司监事会主席。

  叶红英女士持有步森集团有限公司4.55%的股权，步森集团有限公司持有公司83,370,000股，叶红英女士通过步森集团有限公司间接持有公司3,793,335股，占发行后的股权比例为2.71%。

  叶红英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。