证券时报多媒体数字报

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-068

北京久其软件股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届监事会第七次会议于２０１４年１０月１５日上午１０：００时在北京经济技术开发区西环中路６号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１４年９月２５日发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的议案》。

《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的公告》详见２０１４年１０月１６日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》详见２０１４年１０月１６日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事就该事项发表的独立意见，以及申银万国证券股份有限公司发表的《关于北京久其软件股份有限公司变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的专项核查意见》详见２０１４年１０月１６日的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会就该事项发表意见，认为公司关于变更部分超募资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司将购置分支机构办公场所所余的全部超募资金余额及其全部利息收入投入到北京久其政务软件股份有限公司购置办公用地中，并将实施主体变更为北京久其政务软件股份有限公司，待公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

北京久其软件股份有限公司监事会

2014年10月16日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-069

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十次会议于２０１４年１０月１５日下午１４：００时在北京西直门内南小街国英一号１１层公司１１０１会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于２０１４年９月２５日发出。会议应参加董事７人，实际参加董事７人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的议案》。

《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的公告》详见２０１４年１０月１６日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》详见２０１４年１０月１６日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事就该事项发表的独立意见，以及申银万国证券股份有限公司发表的《关于北京久其软件股份有限公司变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的专项核查意见》详见２０１４年１０月１６日的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司监事会就该事项发表的意见详见２０１４年１０月１６日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》详见２０１４年１０月１６日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2014年10月16日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-070

北京久其软件股份有限公司

关于控股子公司投资建设

久其政务研发中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

公司专注政府信息化领域发展十余年，推出的政府管理服务、政府统计、资产管理等电子政务产品与解决方案已在四十多个国家政府部门得到了广泛应用。为紧抓当前政府信息化变革与发展机遇，着力深化公司在电子政务领域的发展战略，寻求云计算、大数据、移动互联网等新兴领域与电子政务的融合与创新，整合技术研发资源，完善技术创新体系，进一步强化公司在电子政务领域的竞争实力，公司控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）拟投资建设久其政务研发中心。

该研发中心建成后，将集平台技术研究、应用技术研究、产品设计研发、集成测试等技术创新手段，打造国内电子政务领域一流的技术创新平台，进一步提升公司在国内电子政务领域的核心竞争力。初步估算该项目总投资额为人民币２２０３８万元。

本次投资事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目概述

项目名称：久其政务研发中心

项目实施单位：北京久其政务软件股份有限公司

项目建设地点：北京市北京经济技术开发区（以下简称“开发区”）

项目建设内容：本项目建设内容包括总建筑面积约为３３０２５平米的研发中心、云计算中心、管理办公及相关配套等。

项目实施周期：本项目总建设周期预计三年，计划２０１４年８月至２０１４年１１月，完成土地竞拍和受让；２０１４年９月至２０１５年４月，完成工程总体设计及相关手续报批；２０１５年５月至２０１６年８月，完成工程施工建设；２０１６年９月至２０１７年８月，完成内部装修、环境搭建，并完成各项验收，正式入驻。

三、项目背景及可行性分析

１、 项目建设背景分析

（１）政策利好及新兴技术崛起为电子政务的发展变革带来了新的机遇

《国家电子政务“十二五”规划》中明确提出：“全面推进电子政务顶层设计；提升政务部门业务信息覆盖率，促进政务信息资源的开发利用；提升政府公共服务和管理水平；促进跨地区、跨部门信息共享和业务协同；提升电子政务应用支撑服务能力和安全保障能力。” 因此，以信息资源整合、共享，实现数据互联互通为主的电子政务平台在未来几年将面临着良好的市场机遇和巨大的市场空间。

同时，随着信息安全被提升至国家战略层面，国产软件行业迎来了新的发展契机，电子政务这一具备典型国情特性与重要地位的信息化战略领域也再次成为业界聚焦的重点。而以云计算、大数据、移动互联等为代表的新兴ＩＴ技术与模式的迅速崛起，也逐渐在电子政务领域得到广泛应用，为此，电子政务建设将迎来新一轮发展契机。

基于电子政务领域十余年的技术经验积累和市场优势，公司将持续深化在电子政务领域的发展与拓进。根据发展战略规划，公司将继续推动主营业务快速稳定发展，电子政务正是一个关键的着眼点，以构建电子政务研发中心为基础，打造理论创新、技术创新、业务创新、应用创新的平台，进一步提高公司核心竞争力，强化公司电子政务品牌实力。

（２）北京经济技术开发区产业集群发展机遇

本次项目的建设地点为北京经济技术开发区。开发区于１９９１年开始筹建，是北京市唯一的国家级经济技术开发区，同时享有国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重政策。经过多年发展，开发区形成了颇具优势的京南高科技产业集群及商务设施和生活、服务配套，地处北京城市总体规划东部发展带上，位于沿京津塘高速公路的城市五环路与六环路之间，因京津塘高速公路、五环路、四环路、机场高速路等多条高速公路、城市快速路和城市主干道以及城市轻轨的发展，使得开发区交通十分便利。

作为开发区主导产业之首，电子信息产业不仅形成了多级支撑联动发展的产业格局，还构建涵盖云计算、软硬件、基础设施、云计算平台、云计算应用支持服务等主要环节的云计算产业链。久其政务研发中心本次选址开发区建设，拟借助开发区高端人才、科研力量集中的优势，以及完备的互联网软件和信息服务业的基础，重点发展电子政务产业。

（３）现有办公场所不足以满足企业未来快速发展的需要

公司自上市以来，业务发展迅速，基于公司提供定制化软件产品及解决方案服务的业务特性，相关岗位人员需求较大，目前久其政务的办公场所和研发场地已不能满足其业务发展需要。同时，久其政务是公司规模最大的子公司，也是具有国家级涉密资质的单位，受其办公场所的场地条件、供电设备、网络环境等基础设施限制，导致研发中所需的特殊设备无法安装使用，无法建立完善的软件开发环境和测试环境，影响研发的进度和质量。

２、 项目建设可行性分析

（１）依托经济开发区发展优势，促进企业快速发展

根据开发区“十二五”规划中“创新驱动前沿”的定位，按照“机制新、活力大、效率高”的要求，先行先试，锐意创新，探索与促进自主创新、科技成果转化及产业化、战略性新兴产业培育相适应的体制机制。此次在开发区投资建设久其政务研发中心，与开发区的发展规划相适应，并符合公司自身产业性质和未来发展需要，以适应当前云计算、大数据等发展趋势下政府部门及行政事业单位新的业务诉求，更好的服务于全国，尤其是首都的政务管理。

久其政务拥有高新技术企业资质、国家级涉密资质，作为开发区电子信息行业中的低能耗、高成长的软件企业将可享受政府给予的税收优惠、科技专项资金、政府补贴等多项扶持政策。同时，久其政务将依托开发区地域优势、产业集聚和人才集聚等优势，加快推进技术创新发展。

（２）有利于人才引进与人才培养，满足企业发展需要

人才一直是软件企业的竞争的核心，公司要进一步提升电子政务领域的技术实力和市场地位，急切需要高质量科技人才。通过本项目建设，能够满足久其政务发展所需的研发基础环境和办公场所，为员工提供技术创新条件和舒适的办公场地、完善的学习培训设施，提高员工满意度和工作效率，提升久其政务品牌形象，吸引更多的高端人才加盟。

（３）建设专项领域研发中心，促进企业技术和产品创新

根据公司电子政务业务发展情况，需要进一步完善研发办公场所及软硬件设备，引进中高端人才。为此，久其政务将建立集研发中心、测试中心、呼叫中心、营销中心、实施服务中心为一体的综合研发区，通过建立完善先进的软件开发与测试环境，更好地支持售前售后、项目实施、技术产品研发的多方面需求。

四、项目建设方案

本项目的投资包括研发中心楼宇建设、办公设备设施的进购及附属设施的配套等方面，根据久其政务的业务发展及人员规模增速需求，项目建设方案计划如下：

五、项目投资预算和资金筹措

１、项目投资预算

本项目总投资预算为２２０３８万元，主要包括支付土地出让金、研发中心大楼建设、研发测试软硬件设备、办公及配套设备设施等方面的固定资产投资２００３８万元，以及流动备用金２０００万元。

２、项目资金筹措

本项目建设所需资金主要来源于久其政务的自有资金和自筹资金，其中部分土地出让金拟使用公司的超额募集资金。

六、项目建设的目的及对公司的影响

为落实推进公司在电子政务领域的发展战略，抓住软件国产化发展的利好时机，久其政务投资建设软件研发中心，通过深化公司在电子政务领域的发展，有利于公司进一步做强做大主营业务，整合核心技术和核心人才等优势资源，提升公司政府信息化软件产品、解决方案及咨询服务实力，增强公司的核心竞争力。

七、项目建设风险

１、项目不能如期交付风险

本项目的后续建设拟通过招投标方式委托建设单位施工管理，可能因管理不规范等因素导致项目不能如期交付风险。

２、财务风险

该项目投资建设周期长，投资总额较大，后续建设需要大量资金。建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

八、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2014 年 10 月 16 日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-071

北京久其软件股份有限公司

关于变更部分超额募集资金实施主体

及投资用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更超额募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６７１号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复”的核准，公司于２００９年７月３１日向社会发行新股１５３０万股，发行价格为２７元／股。本次发行募集资金总额４１３１０万元，募集资金净额为人民币３８７１２．６８万元，募投项目投资总额为２１８４８．１０万元，超额募集资金总额为１６８６４．５８万元。公司五个募投项目已于２０１１年８月底全部完成，其节余资金２２０６．７３万元（含利息收入）已于２０１１年１１月底永久补充公司流动资金。

超募资金使用方面，２００９年８月，公司使用超募资金５０００万元归还公司银行借款；２００９年１０月，公司使用超募资金２１００万元投资深圳市拜特科技股份有限公司；２０１０年３月，公司使用超募资金１９５７．０７万元购置位于北京市西城区西直门内南小街国英一号１１０２室作为办公场所。２０１１年６月，公司使用超募资金４９９５万元投资广东同望科技股份有限公司。２０１１年３月，经董事会审批，公司计划使用超募资金合计不超过３０００万元购置分支机构办公场所。

截至２０１４年６月３０日，公司用于购买分支机构办公场所尚未使用的超募资金余额为１５４８．３５万元（含利息收入），公司拟变更该超募资金剩余部分及其至资金划拨之日的全部利息收入的实施主体和投资用途，用于控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”） 购置办公用地。

本次变更部分超募资金实施主体及投资用途的事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易。

二、变更超募资金投资项目的原因

（一）原项目计划和实际投资情况

原项目计划使用超募资金合计不超过３０００万元购置分支机构办公场所，截至目前，公司已在深圳、贵阳、济南、拉萨、海南、呼和浩特购置办公场所，累计使用超额募集资金１６５０．８０万元，占原计划３０００万元投资总额的５５％。

（二）终止原项目的原因

鉴于各地房地产价格的波动以及公司对各地分支机构的发展规划及管理方式的调整，自２０１３年起，公司已计划停止购置分支机构办公场所，相应的闲置超募资金余额一直存放于募集资金专户中，使用效率不高。此次，为满足公司业务拓展和战略发展需要，解决公司控股子公司久其政务的办公场地问题，公司拟终止购置分支机构办公场所的项目，并将剩余的１５４８．３５万元超额募集资金及其至资金划拨之日的全部利息投入用于久其政务购置办公用地。

三、新项目情况说明

（一）土地基本情况和投资计划

经公司第五届董事会第八次会议审批通过并授权，通过公开招拍挂程序，久其政务于２０１４年９月４日以１７３７．５９３０万元竞得北京经济技术开发区河西区Ｘ６－１Ｍ２地块工业项目用地国有建设用地使用权，土地面积为１３３６６．１平方米、建筑控制规模为地上≤２６７３２．２平方米、出让年限为工业５０年，并于２０１４年９月２５日与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

除本次拟变更的超募资金余额及其利息外，购置该土地使用权资金不足的部分由久其政务自行筹措解决。

（二）新项目可行性分析及风险

本次久其政务购置办公用地符合其发展需求，并且在竞得土地使用权后，久其政务已与该土地所有单位北京市国土资源局经济技术开发区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。目前，关于该地块的土地使用权证书尚需经有关部门审批后发放，并且相关购地价款尚未支付完毕，因此，仍然存在无法按时完成交割的可能性，公司董事会将持续关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务。同时，提请广大投资者注意投资风险。

四、变更项目实施主体情况、存在的风险

本次超募资金投资项目变更为购置久其政务办公用地后，该项目实施主体亦同时由公司变更为久其政务。公司持有久其政务９９．５％股权，公司实际控制人董泰湘持有久其政务０．５％股权，公司为久其政务的控股股东，因此，超募资金实施主体的变更不存在明显风险。

久其政务自２００６年１月１２日设立，注册地为北京市北京经济技术开发区西环中路６号，注册资本３２００万元，法定代表人为施瑞丰，企业类型为其他股份有限公司（非上市）。久其政务的经营范围为应用软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备；承接计算机网络系统工程；信息咨询；技术进出口。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司关于变更部分超募资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司将购置分支机构办公场所所余的全部超募资金余额及其全部利息收入投入到久其政务购置办公用地中，并将实施主体变更为久其政务，待股东大会审议通过后方可实施。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司关于变更部分超募资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司将购置分支机构办公场所所余的全部超募资金余额及其全部利息收入投入到久其政务购置办公用地中，并将实施主体变更为久其政务，待股东大会审议通过后方可实施。

七、保荐机构核查意见

保荐机构申银万国证券股份有限公司及保荐代表人黄学圣、吴薇认为：经核查，公司关于变更部分超募资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2014年10月16日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-072

北京久其软件股份有限公司关于召开

2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１４年第三次临时股东大会将于２０１４年１０月３１日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

（１） 现场会议时间：２０１４年１０月３１日下午１４：３０

（２） 网络投票时间：２０１４年１０月３０日至１０月３１日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１０月３１日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１４年１０月３０日下午１５：００至２０１４年１０月３１日下午１５：００期间的任意时间。

３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（１） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（２） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

４、股权登记日：２０１４年１０月２７日

５、会议地点：北京经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室

二、 会议审议事项

１、审议《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》

《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》已经第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见２０１４年１０月１６日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》。该议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、 出席会议对象

１、截至２０１４年１０月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、 现场会议登记办法

１、登记时间：２０１４年１０月２８日至２０１４年１０月２９日（上午９：００～１１：３０，下午１３：００～１６：３０）

２、登记地点：北京经济技术开发区西环中路６号公司董事会办公室

３、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（１） 自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（２） 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３） 股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１４年１０月２９日下午１６：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１） 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１０月３１日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２） 投票代码：３６２２７９ 投票简称：久其投票

（３） 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，每一项议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１） 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所数字证书或投资者服务密码进行身份认证。

（２） 股东根据获取的数字证书或服务密码登陆ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据网页提示进行投票。

（３） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月３０日１５：００至１０月３１日１５：００期间的任意时间。

六、 投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第三次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第三次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、 会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路６号（邮编１００１７６）

联系人：刘文佳

联系电话：０１０－８８５５１１９９转９７９５

传真：０１０－５８０２２８９７

八、 其他

１、会议材料备于董事会办公室；

２、临时提案请于会议召开十天前提交；

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

４、本次大会预期一小时，与会股东所有费用自理。

特此公告

北京久其软件股份有限公司

董事会

2014年10月16日

附：授权委托书样本

北京久其软件股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日