证券时报多媒体数字报

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2014-42

中成进出口股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于２０１４年１０月８日以书面形式发出公司第六届董事会第六次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１４年１０月１５日在公司会议室召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，出席本次会议的董事占应到董事人数的５０％以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议由董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

一、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；《中成进出口股份有限公司章程》具体修改条款详见附件一，修改后的《中成进出口股份有限公司章程》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

二、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》具体修改条款详见附件二，修改后的《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

三、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》具体修改条款详见附件三，修改后的《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

四、关于修改《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》具体修改条款详见附件四，修改后的《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、关于提议召开公司二〇一四年第二次临时股东大会的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；同意公司于２０１４年１０月３１日召开中成进出口股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会。

《关于召开中成进出口股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第六次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一四年十月十六日

附件一：

《中成进出口股份有限公司章程》修改对比稿

附件二：

《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》修改对比表

附件三：

《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》修改对比表

附件四：

《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》修改对比表

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2014-43

中成进出口股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于２０１４年１０月８日以书面形式发出公司第六届监事会第四次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届监事会第四次会议于２０１４年１０月１５日在公司会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名，出席本次会议的监事占应到监事人数的５０％以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次监事会会议由监事会主席段文务先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

一、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《公司章程》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

二、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《公司股东大会议事规则》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

三、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

四、关于修改《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。特此公告。

备查文件：公司第六届监事会第四次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一四年十月十六日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2014-44

中成进出口股份有限公司关于召开

二〇一四年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：二〇一四年第二次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、２０１４年公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

４、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：２０１４年１０月３１日下午１４：３０；

网络投票时间：２０１４年１０月３０日—１０月３１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１０月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月３０日下午１５：００—１０月３１日下午１５：００。

５、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１４年１０月２４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路９号中成集团大厦公司９层会议室

二、会议审议事项

１、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案；

２、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

３、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案。

公司于２０１４年１０月１５日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于２０１４年１０月１６日在指定媒体发布的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第四次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１４年１０月２８日（上午９：００时—１１：３０时，下午１３：３０时—１６：００时）

３、登记地点：

（１）现场登记：公司证券部

（２）传真方式登记：传真：０１０－６４２１８０３２

（３）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路９号

邮政编码：１０００１１

联系人：何剑波、何亚蕾

４、登记办法：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０１５１。

２、投票简称：中成投票。

３、投票时间： ２０１４年１０ 月３１ 日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（３）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（４）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为 ２０１４ 年１０ 月３０日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为 ２０１４ 年 １０月３１日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：何剑波、何亚蕾

联系电话：０１０－８４７５９５１８，传真：０１０－６４２１８０３２

邮政编码：１０００１１

２、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

１．公司第六届董事会第六次会议决议

２、公司第六届监事会第四次会议决议

３、深交所要求的其他文件。

中成进出口股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十六日

附件：（本表复印有效）

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席中成进出口股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照／身份证号码：

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见

注：１、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项表决，不得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一审议事项有多项授权指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

２、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。