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杭州海康威视数字技术股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-16 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人郑一波及会计机构负责人(会计主管人员)金艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明
2、利润表项目变动的原因说明
3、现金流量表项目变动的原因说明
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事长：陈宗年 2014年10月16日 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-041号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 二届董事会二十六次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十六次会议，于2014年10月9日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2014年10月14日9：30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》； 同意《2014年第三季度报告全文及正文》于公司指定媒体进行公开信息披露。 《2014年第三季度报告全文》详情刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2014年第三季度报告正文》详情刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在桐庐投资设立全资子公司及新建海康威视安防产业基地（桐庐）项目的议案》； 同意公司在桐庐投资设立全资子公司，具体实施新建海康威视安防产业基地（桐庐）项目。本项目预计总投资不超过22亿元，包括投资设立全资子公司以及补充项目建设所需资金，资金来源为企业自筹资金。 同意授权公司经营层全权办理投资、实施本项目的相关事宜，包括但不限于：向有关政府主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，谈判、签署、执行、修改相关法律文件，办理新设子公司的工商登记手续，以及其他与投资、实施本项目有关的必须、恰当或合适的所有事宜。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在桐庐投资设立全资子公司及新建海康威视安防产业基地（桐庐）项目的公告》。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 2014年10月16日 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-042号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 二届监事会十八次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司二届监事会十八次会议，于2014年10月9日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2014年10月14日11：30在海康威视A楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宣寅飞女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议： 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的杭州海康威视数字技术股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2014年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会 2014年10月16日 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-044号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于在桐庐投资设立全资子公司 及新建海康威视安防产业基地 （桐庐）项目的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将在桐庐投资设立全资子公司并新建安防产业基地项目，现将具体情况公告如下： 一、本次对外投资项目概述 公司将在杭州桐庐经济开发区新建安防产业基地，规划建设生产工厂、仓储物流中心，以及其他配套功能和区域。项目预计购置国有土地（土地性质：工业用地）使用权约900亩，新建生产厂房、仓库、综合楼、食堂、宿舍以及公用配套工程。项目建成之后，将大大提升公司产品的产能和交付能力，满足近几年主要产品的仓储和物流配送需求，支撑公司未来业务的持续稳定发展。 本项目通过设立全资子公司实施，预计总投资不超过22亿元，用于投资全资子公司以及补充项目建设所需资金，资金来源为企业自筹资金。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、拟设立全资子公司的情况 公司名称：杭州海康威视电子有限公司 注册资本：人民币1亿元整 法定代表人：徐礼荣 经营范围：电子产品的研发、生产、销售；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。 出资情况：公司自筹资金出资人民币1亿元整，持有杭州海康威视电子有限公司100%股权。 注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核准登记为准。 该全资子公司设立完成后，将作为本项目的实施主体，进行土地使用权购置和产业基地建设。 2、安防产业基地项目概况 （1）项目基本情况： 项目名称：海康威视安防产业基地（桐庐）项目 项目实施主体：杭州海康威视电子有限公司（以工商管理部门核准登记为准） 项目建设地点：杭州市桐庐经济开发区 建设用地性质：工业用地 项目建设进度：计划建设期约3年，在2017年12月前完成建设。 （2）项目建设内容： 本项目规划建设仓储物流中心、生产工厂，以及其他配套功能和区域。预计购置国有土地使用权约900亩，新建生产厂房、仓库、综合楼、食堂、宿舍以及公用配套工程，总建筑面积预计约70万平方米。 （3）项目投资估算 本项目预计总投资不超过22亿元，包括投资设立全资子公司以及补充项目建设所需资金，资金来源为企业自筹资金。 三、本次对外投资项目的必要性及合理性说明 1、安防产业持续增长的需要 当前，国内市场对安防视频监控产品和服务的需求依然强劲，行业市场继续保持持续快速的增长态势。海外方面，在欧美发达国家安防视频监控市场快速恢复、需求显著上升的同时，中东、拉美等新兴经济体对安防视频监控市场的需求也在迅速扩大，安防行业总体仍维持在较高景气度。面对当前持续增长的安防产业机会，公司需要抓住机遇，实现公司业务规模的不断增长。 2、现有供应链生产场地不足以支撑业务持续发展的需要 公司现有供应链生产基地位于杭州滨江区东流路700号，总用地约66亩，约10万平方米厂房，同时，因产能快速增长，现有场地不足，也在周边区域租赁了数万平方米厂房。目前，由于场地分散，造成效率相对降低，并且周边可供租赁的大面积厂房很少，后续发展空间严重受限，不足以支撑未来业务快速发展的需要。因此，为支撑未来业务持续发展的需要，新的安防产业基地项目的建设已较为迫切。 3、应对企业生产用工困难的需要 在当前国内普遍出现的用工回流趋势下，目前位于杭州市滨江区的供应链生产基地已经出现“用工难”、用工成本逐年上升、春节后员工流失率较大等实际问题。面对这种趋势，公司拟通过本项目的建设，逐步实现用工本地化，进一步完善产业链布局，从而提升整个企业的竞争力。 四、项目未来使用规划 本项目建设实施并达产之后，今后将作为公司的重要生产基地，涵盖仓储物流和生产制造等供应链业务功能，按照安防产品的业务特点，规划建设符合安防产业特点的现代化生产制造基地。同时，逐步培育和构建本地化产业配套，提升公司整体的产业竞争力。 五、项目对公司的影响和风险提示 本项目定位于现代化的生产制造基地建设，同时，逐步培育和建立本地化产业配套。本项目的实施，将有效解决公司现有生产条件和业务规模及发展趋势不匹配的矛盾，实现对公司业务持续发展的有力支撑。同时，本项目的实施，将有效缓解公司现有生产场地位于杭州主城区而带来的用工困难及成本问题，进一步提升公司的产业竞争力。 该项目实施的过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 六、其他事项 本项目建成后，项目涉及的房屋建筑物将仅用于公司内部经营办公使用，不会用于对外出租、转让或者用于其他经营性使用。 公司10月14日召开二届董事会二十六次会议审议通过了本次对外投资项目，同时授权公司经营层全权办理投资、实施本项目的相关事宜，包括但不限于：向有关政府主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，谈判、签署、执行、修改相关法律文件，办理新设子公司的工商登记手续，以及其他与投资、实施本项目有关的必须、恰当或合适的所有事宜。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 2014年10月16日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月16日
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