证券时报多媒体数字报

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-116

  贵州信邦制药股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2014年10月15在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2014年10月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事阴哲民，独立董事童朋方、郝小江以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向贵阳银行乌当支行申请人民币10,000万元的综合授信提供担保。

  关联董事孔令忠女士已回避表决 。

  表决结果：11同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-118）。

  二、审议通过了《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》

  同意控股子公司贵州科开医药有限公司为贵州省肿瘤医院有限公司向中国农业银行贵阳市南明支行等银行申请人民币21,750万元的流动资金贷款提供担保。

  关联董事张观福先生、安怀略先生、孔令忠女士已回避表决。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-118）。

  三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

  同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司贵州盛远医药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币2,000万元的综合授信提供担保。

  关联董事孔令忠女士已回避表决 。

  表决结果：11同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-118）。

  四、审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》

  同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其子公司贵州卓大医药有限责任公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-118）。

  五、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

  同意公司对贵州卓大医药有限责任公司、贵州盛远医药有限公司分别提供不超过人民币6,000万元、人民币8,000万元的财务资助。

  关联董事孔令忠女士已回避表决 。

  表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2014-119）。

  六、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》

  同意公司向交通银行申请人民币30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年,具体日期以合同为准。同时，董事会授权总经理就上述事宜与交通银行签订相关协议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  七、审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》

  董事会认为：本次会计估计变更的理由充分，符合公司的实际情况，符合相关法律法规的要求，变更后的会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更事项。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2014-120）。

  八、审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》

  同意公司于2014年10月31日召开2014年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2014-121）。

  八、备查文件

  《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十五日

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-117

  贵州信邦制药股份有限公司关于第五届监事会第二十次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2014年10月15在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年10月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向贵阳银行乌当支行申请人民币10,000万元的综合授信提供担保。

  表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  二、审议通过了《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》

  同意控股子公司贵州科开医药有限公司为贵州省肿瘤医院有限公司向中国农业银行贵阳市南明支行等银行申请人民币21,750万元的流动资金贷款提供担保。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

  同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司贵州盛远医药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币2,000万元的综合授信提供担保。

  表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  四、审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》

  同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其子公司贵州卓大医药有限责任公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请股东大会审议。

  五、审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》

  经审议，监事会认为：公司变更应收款项坏账准备计提方法的审议程序符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，变更后的应收款项坏账准备计提方法能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，也不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次关于应收款项坏账准备计提方法的变更。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年十月十五日

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-118

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于公司及控股子公司为其子公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  2014年10月15日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了：《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》，因经营发展的需要，公司控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）需向银行申请综合授信，公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）将为上述子公司提供保证担保，具体情况如下：

  1、公司为盛远医药向贵阳银行乌当支行申请的三年期的综合授信提供担保，担保额度为人民币10,000万元；

  2、科开医药为肿瘤医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的流动资金贷款提供担保，担保额度为人民币8,750万元；

  3、科开医药为肿瘤医院向交通银行贵阳宝山支行申请的流动资金贷款提供担保，担保额度为人民币10,000万元；

  4、科开医药为肿瘤医院向兴业银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币3,000万元；

  5、科开医药为盛远医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信业务提供担保，担保额度为人民币2,000万元；

  6、科开医药为卓大医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信业务提供担保，担保的贷款额度为人民币3,000万元。

  上述担保事项中的2、3、4、6需要被担保人向对应的担保人提供反担保。

  以上担保是盛远医药、肿瘤医院、卓大医药与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保事项，均需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、盛远医药基本信息：

  名称：贵州盛远医药有限公司

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200 号

  法定代表人：孔令忠

  注册资本：贰仟零捌拾捌万元整

  成立日期：1995年06月26 日

  营业期限：1995年06月26 日至长期

  经营范围：许可经营项目：销售：中成药、化学药制剂、抗生

  素、生物制品（除疫苗）、化学原料药（有效期内至 2014 年 12 月 31日）、医疗器械（有效期内至 2015 年 7 月 5 日，在许可证范围内经营）。一般经营项目：销售：消毒产品，保健品，计生用品，化妆品；商务咨询服务。

  2、肿瘤医院基本信息：

  名称：贵州省肿瘤医院有限公司

  住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

  法定代表人姓名：罗开俭

  公司类型:其他有限责任公司

  注册资本：捌仟万元整

  实收资本：捌仟万元整

  经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。

  3、卓大医药基本信息：

  名称：贵州卓大医药有限责任公司

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：贵阳市南明区富源北路22号富源医药物流园4号楼B栋18楼

  法定代表人：杨培

  注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整

  成立日期：2002年02月07日

  营业期限：2002年02月07日至长期

  经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（许可至2014年12月31日）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可，须持行政许可证经营）。

  三、关联关系说明

  ■

  四、主要财务数据

  单位：万元

  ■

  注：盛远医药、肿瘤医院及卓大医药的2013年度数据已经审计；盛远医药的2014年半年度数据已经审计；肿瘤医院、卓大医药的2014年半年度数据未经审计。

  五、担保的主要内容

  1、公司为盛远医药向贵阳银行乌当支行申请的三年期的综合授信提供担保

  担保方：贵州信邦制药股份有限公司

  被担保方：贵州盛远医药有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，具体期限以签订的担保合同为准

  担保金额：人民币10,000 万元

  2、科开医药为肿瘤医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的流动资金贷款提供担保

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体期限以签订的担保合同为准

  担保金额：人民币8,750 万元

  3、科开医药为肿瘤医院向交通银行贵阳宝山支行申请的流动资金贷款提供担保

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州肿瘤医院有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体期限以签订的担保合同为准

  担保金额：人民币10,000 万元

  4、科开医药为肿瘤医院向兴业银行贵阳分行申请的综合授信提供担保

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州肿瘤医院有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体期限以签订的担保合同为准

  担保金额：人民币3,000 万元

  5、科开医药为盛远医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信业务提供担保

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州盛远医药有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年

  担保金额：人民币2,000 万元

  6、科开医药为卓大医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信业务提供担保

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州卓大医药有限责任公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年

  担保金额：人民币3,000 万元

  六、董事会意见

  为满足公司的控股子公司盛远医药、肿瘤医院、卓大医药的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司及控股子公司科开医药为上述子公司提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。

  七、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司审议的担保额度为86,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.60 %；实际履行担保总额为 59,500万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.44 %，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  八、备查文件目录

  《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十五日

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-119

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于为控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 财务资助事项概述

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，将通过签订财务资助协议的方式为公司的控股子公司贵州盛远医药有限公司(以下简称“盛远医药”)、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）提供财务资助，总额不超过人民币1.4亿元，本次提供财务资助的资金均为公司自有资金。该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

  二、 接受财务资助对象及其他股东的基本情况

  （一）接受财务资助对象的基本情况

  ■

  （二）截止 2013 年 12 月 31 日，接受财务资助的子公司的主要生产及经营情况：

  单位：万元

  ■

  上述公司的资信情况良好，生产经营正常。

  （三）接受财务资助对象的其他股东

  ■

  本公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系。

  上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保，以确保公司利益不受损害。

  三、财务资助情况

  1、财务资助对象、资助金额及用途

  ■

  在上述财务资助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助，其期限为发生之日起一年。

  公司截至本公告披露日累计对控股子公司提供财务资助金额为35,610万元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

  2、资金占用费的收取

  公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息，按月结息。

  3、审批程序

  上述财务资助事项在公司董事会审批权限内，独立董事对该事项发表了独立意见，无须提交公司股东大会审议通过。

  四、董事会意见

  接受本次财务资助的上述控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向控股子公司提供财务资助，有利于降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。同意公司使用自有资金向盛远医药、卓大医药提供财务资助，期限为一年。

  五、独立董事意见

  在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司盛远医药、卓大医药提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，持有本公司 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与被资助公司的其他股东也不存在关联关系。

  公司财务资助事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 27

  号：对外提供财务资助》的相关规定及本公司《公司章程》的规定，

  决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损

  害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对控股子公司提供财务

  资助。

  六、备查文件

  1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

  2、《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于第五届董事第二十八次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十五日

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-120

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年10月15日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》，现将具体内容公告如下：

  一、 变更日期

  本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。

  二、 变更原因

  公司于2014年3月完成对贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的重组后，业务结构发生重大变化，新增医药流通和医疗服务业务，科开医药的会计政策、会计估计均应遵照上市公司有关规定执行。公司原有应收款项坏账计提政策已不适应公司业务结构，在综合评估了应收款项的构成、信用风险特征以及回款管理情况后，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备计提方法进行了适当修改。

  三、 本次变更的内容

  （一）变更前的应收款项坏账准备计提方法

  1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

  单项金额重大的判断依据或金额标准：

  ■

  2、按组合计提坏账准备应收款项：

  ■

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

  ■

  3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

  ■

  （二）变更后的应收款项坏账准备计提方法

  1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

  单项金额重大的判断依据或金额标准：

  ■

  2、按组合计提坏账准备应收款项：

  ■

  组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

  ■

  3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

  ■

  四、 本次会计变更对公司的影响

  （一）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司已披露的财务报表不会产生影响，因此本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

  （二）本次会计估计变更对公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过 50%，也不会致使公司的盈亏性质发生变化。

  五、 董事会关于会计估计变更合理性的说明

  经审议，董事会认为：本次会计估计变更的理由充分，符合公司的实际情况，符合相关法律法规的要求，变更后的会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更事项。

  六、 独立董事意见

  经审议，独立董事认为：公司结合实际情况，变更应收款项坏账准备计提方法，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，也不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会审议变更应收款项坏账准备计提方法的程序符合有关法律、法规的规定。

  七、 监事会意见

  经审议，监事会认为：公司变更应收款项坏账准备计提方法的审议程序符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，变更后的应收款项坏账准备计提方法能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，也不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次关于应收款项坏账准备计提方法的变更。

  八、备查文件

  1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

  2、《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

  3、《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于第五届董事第二十八次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十五日

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-121

  贵州信邦制药股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月15日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议决定于2014年10月31日召开2014年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议时间：2014年10月31日（星期五）下午14：40

  2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月31日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2014年10月 30日下午15:00)至投票结束时间(2014年10月31日下午15:00)期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）会议期限：半天

  （六）股权登记日：2014年10月27日

  （七）投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  二、出席会议对象

  （一）截至2014年10月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  （四）公司董事会同意列席的其他人员。

  三、会议审议事项

  1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  2、《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》

  3、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

  4、《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》

  5、《关于向交通银行申请综合授信的议案》

  根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的要求，本次股东大会审议的第 1-5项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  四、现场会议登记方法

  （一）2014年10月29日 9：00—17：00

  （二）登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部证券投资部办公室。

  （三）登记办法：

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

  3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

  异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以10月29日17：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年10月31日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有一项议案，对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见；

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  （6）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  4、计票规则

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、投票举例

  （1）股权登记日持有“信邦制药”A 股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如果股东对议案一投反对票，申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30 前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州信邦制药股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年10月30日15:00至2014年10月31日15:00 期间的任意时间。

  六、其它事项：

  1、会议联系人： 陈船

  联系电话： 0851-8615261

  传 真：0851-8660280

  地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

  邮 编： 550014

  2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

  3、授权委托书请见下一页的附件。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十五日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2014年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： 年 月 日