证券时报多媒体数字报

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2014-040

  北京利尔高温材料股份有限公司

  关于公司副总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年10月13日收到了宋飞女士提交的辞职报告，宋飞女士因个人原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定，宋飞女士的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，宋飞女士不再担任公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，宋飞女士不在公司担任任何职务。

  公司及公司董事会对宋飞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月十六日

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-041

  北京利尔高温材料股份有限公司

  关于与马来西亚东钢集团签订

  耐火材料整体承包合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同签署概况

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）与马来西亚东钢集团有限公司（以下简称"东钢集团"）近日就公司对东钢集团（一期粗钢产能为70万吨/年，全部建成达产后产能为300万吨/年）炼铁和炼钢用耐火材料的总承包事项签署了《东钢耐火材料整体承包合同》，双方约定签订合同期限为"2+2"模式。东钢集团一期70万吨钢项目计划于2014年11月投产，预计一期项目投产后本合同可实现销售收入约7000万元/年，东钢集团全部建成达产后，预计本合同可实现3亿元人民币/年的销售收入。

  东钢集团耐材整体承包项目是公司首次，也是中国耐火材料企业首次以耐火材料整体承包商业模式走向国际市场，为公司以耐火材料整体承包商业模式开拓东南亚等国际市场奠定了坚实的基础。

  东钢集团及其法定代表人与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

  二、合同对方介绍

  1、公司简介：马来西亚东钢集团有限公司位于登嘉楼州甘马挽特鲁嘉隆工业园区，距首都吉隆坡约300公里。东钢集团有限公司由马来西亚协德集团、中国首钢国际贸易工程公司和ChinaCo共同出资组建，全部建成达产后，东钢集团将成为年产300万吨的综合钢厂。

  2、东钢集团及其法定代表人与公司无关联关系。

  3、东钢集团最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额为零。

  三、合同的主要内容

  1、合同目的

  为了保证东钢集团稳定的钢铁冶炼生产，东钢集团将炼铁和炼钢的所有耐火材料承包给北京利尔高温材料股份有限公司来完成，承包范围涵盖所有用于炼铁

  和炼钢的耐火材料的供应、施工、维护以及技术支持。

  2、合同周期

  双方约定签订合同期限为"2+2"模式，即先签订两年合同，根据两年内东钢集团对公司的综合评估情况，如果评估良好，根据技术协议的相关条例要求，双方自动续签两年，如一方不续签，需要提前半年通知对方。但是，在续签之前，东钢集团有权进行询价，但承诺优先采购公司的产品以及服务。

  3、费用和结算

  耐火材料费用按东钢集团实际生产的铁水和钢坯结算。公司在每月10日以前向东钢集团有关部门提出付款申请，并于每月15日前经东钢集团的商务和财务部门通过。东钢集团每月20日之前向公司支付前一月的承包费用。

  4、生效条件

  本合同有两份正本，一经得到双方完整的签名和公司盖章即生效。

  四、合同对公司的影响

  1、该合同金额预计每年7000万元人民币（一期项目），约占本公司2013年经审计的营业收入的 4.73%，东钢集团全部建成达产后，预计合同金额约3亿元人民币/年。合同履行不影响公司业务的独立性，不存在失去另一项同类重大合同的可能。对公司2014年经营业绩影响较小。

  2、作为国内耐火材料行业"整体承包"商业模式的首创者，通过持续完善和优化整体承包商业模式，公司的综合竞争实力得到持续的提升，本合同的签订标志着公司的耐火材料整体承包业务正逐步推向国际市场，提升了公司的国际知名度与国际影响力，有利于进一步开拓国际市场，有利于公司国际化战略的实施。

  五、风险提示

  1、合同履行地为马来西亚，付款方式为马来西亚令吉付款，公司存在人民币汇率变动的风险。

  2、本合同为整体承包合同，合同金额需按东钢集团实际生产的铁水和钢坯数量结算，东钢集团的达产进度和钢铁产量对该合同规模有一定的影响。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司董事会

  2014年10月16日