证券时报多媒体数字报

  证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-158

  海润光伏科技股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年10月14日收到公司董事长任向东先生的书面辞职报告。任向东先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事长职务。辞职后，任向东先生继续担任公司董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对任向东先生在公司任董事长一职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2014年10月15日

  证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-159

  海润光伏科技股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年10月14日收到公司首席技术官（CTO）XING GUOQIANG(邢国强)先生的书面辞职报告。XING GUOQIANG(邢国强)先生因个人原因，申请辞去所担任的首席技术官（CTO）职务。上述辞职申请报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对XING GUOQIANG(邢国强)先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献，表示由衷的感谢！

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2014年10月15日

  证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-160

  海润光伏科技股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年10月14日收到公司董事会秘书周宜可女士的书面辞职报告。周宜可女士因工作原因，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。辞职后，周宜可女士继续担任公司副总裁、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，周宜可女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  周宜可女士辞职后，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会对周宜可女士在担任公司董事会秘书职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2014年10月15日

  证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-161

  海润光伏科技股份有限公司

  第五届董事会第三十六次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次（临时）会议，于2014年10月11日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司收购控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司49%股权的议案》

  根据公司发展战略，公司拟收购江阴德源毛纺织有限公司持有的江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称"江阴鑫辉"）49%股权，本次股权转让拟以2014年8月31日为股权转让基准日，拟按照评估报告的净资产评估值作价。截至2014年8月31日，江阴鑫辉财务报表净资产为441,363,557.69元人民币。

  目前，评估公司正在对江阴鑫辉评估中，待评估完成并签署股权转让协议后，公司将依照规定程序及时履行信息披露义务。本次股权转让完成后，公司持有江阴鑫辉100%的股权，本次股权转让不导致合并报表范围变更。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司对外投资的议案》

  武安市圣莹环保科技服务有限公司于2013年10月25日成立，注册资本为5万元人民币，主要从事经营光伏产品技术推广和光伏发电项目建设。该公司投资建设的贺进镇20MW光伏电站项目目前已取得武安市发展改革局的备案证。

  经研究决定，公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司（以下简称"海润上海"）拟以现金出资20万元人民币，对武安市圣莹环保科技服务有限公司增资20万元人民币。本次增资完成后，圣莹环保科技公司注册资本为25万元。其中海润上海持有其80%的股权。

  本议案详见2014年10月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2014-162。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于公司拟以其部分自有机器设备与中国康富国际租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》

  为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司拟将部分自有机器设备与中国康富国际租赁有限公司（以下简称"康富租赁"）进行融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元，期限为1年，具体内容以公司与康富租赁签订的《融资租赁合同》为准，届时公司将依照规定程序及时履行信息披露义务。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于选举YANG HUAI JIN（杨怀进）先生为公司第五届董事会董事长的议案》

  因任向东先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》规定，经公司董事会提议，选举YANG HUAI JIN（杨怀进）先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于聘任李红波先生为公司首席技术官（CTO）的议案》

  根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任李红波先生为公司首席技术官（CTO），任期至第五届董事会届满（简历详见附件二）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过《关于聘任曹敏先生为公司副总裁的议案》

  根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任曹敏先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满（简历详见附件二）。

  七、审议通过《关于指定曹敏先生代行董事会秘书职责的议案》

  因周宜可女士已辞去公司董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，公司指定公司副总裁曹敏先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2014年10月15日

  附件一 董事长候选人简历

  1、YANG HUAI JIN (杨怀进)先生

  YANG HUAI JIN（杨怀进），澳大利亚国籍，男，1963年出生，硕士学历（经济学）。1994年毕业于澳大利亚MCQUARIE大学，于1997年成立澳大利亚南方阳光国际有限公司并担任常务董事；2000年参与创办无锡尚德太阳能电力有限公司（NYSE：STP）；2002年成立上海田信电子，主营太阳能电池制造设备方面贸易； 2004年参与成立南京中电光伏科技有限公司（CSUN.NASDAQ）并担任董事；2005年5月参与创办晶澳太阳能有限公司并担任总经理；2006年7月至2009年9月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）首席执行官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、总裁、首席执行官。

  附件二 高级管理人员简历

  1、 李红波先生

  李红波，男，1973年出生， 2002年毕业于中国科学院上海技术物理研究所，博士学历（电子科学与技术），2004年上海航天技术研究院博士后出站。曾任上海空间电源研究所副主任；上海太阳能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；811所副总工程师；上海航天汽车机电股份有限公司光伏产业总工程师、总经理助理、光伏事业部总经理；上海太阳能科技有限公司总经理；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

  2、 曹敏先生

  曹敏，男，1957年出生，硕士学历。曾任上海东方期货经纪有限责任公司 综合部和市场开发部经理；兴业证券股份有限公司投资银行上海总部总经理；兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理；德恒证券有限责任公司投资银行部 总经理；平安证券有限责任公司投资银行事业部市场开发部总经理；Solarfun Power Holdings Co.,Ltd.(纳斯达克上市公司股票代码SOLF，后被韩国著名保险集团收购，现改为：HSOL)副总裁；上海和永投资咨询有限公司总裁；河北晶龙实业集团副总裁；上海晶隆投资有限公司总经理；晶澳太阳能控股公司（美国纳斯达克上市公司、股票代码：JASO），CFO（首席财务官）；晶澳太阳能控股，CSO（首席战略官）。

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-162

  海润光伏科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：武安市圣莹环保科技服务有限公司（以下简称"圣莹环保科技公司"）

  投资金额：20万元人民币。

  本次对外投资已经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  武安市圣莹环保科技服务有限公司于2013年10月25日成立，注册资本为5万元人民币，主要从事经营光伏产品技术推广和光伏发电项目建设。该公司投资建设的贺进镇20MW光伏电站项目目前已取得武安市发展改革局的备案证。

  经研究决定，公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司（以下简称"海润上海"）拟以现金方式出资20万元人民币，对武安市圣莹环保科技服务有限公司增资20万元人民币。

  本次增资完成后，圣莹环保科技公司注册资本为25万元。其中海润上海持有其80%的股权。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已于2014年10月14日经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议，该议案经全体董事一致表决通过。

  本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  （一）武安市圣莹环保科技服务有限公司基本情况概述

  1、公司名称：武安市圣莹环保科技服务有限公司

  2、注册资本：5万元人民币

  3、法定代表人：周新民

  4、经营范围：光伏产品技术推广服务；光伏发电项目建设（涉及许可项目的取得许可后方可经营）。

  （二）增资前后的股权结构

  1、本次增资前股权结构：周新民出资3万元，持有60%的股权；龙齐廷出资2万元，持有40%的股权。

  2、本次增资后股权结构：海润上海出资20万元，持有80%的股份；周新民出资3万元，持有12%的股权；龙齐廷出资2万元，持有8%的股权。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资将进一步拓展公司在河北地区的太阳能工程、电站等业务，经公司初步测算，本项目投资回收期较短，项目回报率较高，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

  备查文件目录

  1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十六次（临时）会议决议。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2014年10月15日